本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　證券代碼：002811，證券簡稱：【鄭中設(shè)計(002811)、股吧】

　　債券代碼：128066，債券簡稱：亞泰轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股價格：人民幣9.27元/股

　　轉(zhuǎn)股時間：2019年10月23日至2025年4月17日

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》的有關(guān)規(guī)定，深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2022年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]260號”文核準(zhǔn)，公司于2019年4月17日公開發(fā)行了480萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額48,000萬元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2019]269號”文同意，公司48,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年5月14日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“亞泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128066”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《深圳市【亞泰國際(002811)、股吧】建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2019年10月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價為17.49元/股。

　　2019年7月23日，公司實施2018年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《深圳市亞泰國際建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，亞泰轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由17.49元/股調(diào)整為17.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2019年7月23日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2019年8月26日，公司召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。2019年9月12日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，亞泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.29元/股調(diào)整為14.80元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2019年9月16日起生效。

　　2020 年 6 月 3 日，公司實施2019年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《深圳市亞泰國際建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，亞泰轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由14.80元/股調(diào)整為9.67元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年6月3日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2021年 6 月 15日，公司實施2020年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《深圳市亞泰國際建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，亞泰轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由9.67元/股調(diào)整為9.27元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月15日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2022年6月30日，公司披露了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》及《關(guān)于亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》，根據(jù)《深圳市亞泰國際建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，亞泰轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將由9.27元/股調(diào)整為8.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月7日（除權(quán)除息日）起生效。

　　二、亞泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況

　　2022年第二季度，亞泰轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少185,127張（因轉(zhuǎn)股減少的可轉(zhuǎn)換公司債券金額為18,512,700元），轉(zhuǎn)股數(shù)量為1,996,809股。截至2022年6月30日，剩余可轉(zhuǎn)債張數(shù)為4,610,582張（剩余可轉(zhuǎn)換公司債券金額為461,058,200元），未轉(zhuǎn)換比例為96.0538%。

　　公司2022年第二季度股份變動情況如下：

　　■

　　三、其他

　　投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券事務(wù)部投資者聯(lián)系電話0755-83028871進行咨詢。

　　四、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（鄭中設(shè)計）、《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（亞泰轉(zhuǎn)債）。

　　特此公告。

　　深圳市鄭中設(shè)計股份有限公司董事會

　　2022年7月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：