本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、質(zhì)押等權(quán)利。公司回購專用賬戶持有本公司股份489,459股，故截至股權(quán)登記日，公司有表決權(quán)總股數(shù)為556,233,553股。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月6日上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月6日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)冷志斌先生

　　本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代表）共40名，代表股份161,463,654股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（公司總股份數(shù)556,723,012股扣減公司已回購股份數(shù)489,459股，下同）的29.0280%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員及見證律師列席會(huì)議。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席會(huì)議的股東和股東代理人共22名，代表股份159,418,022股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.6603%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18名，代表股份2,045,632股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3678%。

　　三、議案審議及表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于注銷無錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

　　表決結(jié)果：同意160,592,972股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.4608%；反對(duì)870,182股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.5389%；棄權(quán)500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%。

　　其中中小股東表決情況為：同意43,289,109股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的98.0283%；反對(duì)870,182股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的1.9705%；棄權(quán)500股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0011%。

　　2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司回購專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的議案》

　　表決結(jié)果：同意161,053,754股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.7461%；反對(duì)409,900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.2539%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中中小股東表決情況為：同意43,749,891股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的99.0718%；反對(duì)409,900股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.9282%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意160,592,972股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.4608%；反對(duì)870,182股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.5389%；棄權(quán)500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%。

　　其中中小股東表決情況為：同意43,289,109股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的98.0283%；反對(duì)870,182股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的1.9705%；棄權(quán)500股，占參與投票的中小股東所持表決權(quán)股份的0.0011%。

　　上述議案已經(jīng)出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┮娮C本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

　　（二）見證本次股東大會(huì)的律師：戴文東、鄭華菊

　　（三）結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　五、備查文件

　　（一）江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年七月七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：