本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年7月8日（星期五）上午十時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年7月8日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間為2022年7月8日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2022年7月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2、召開地點(diǎn)：貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西航路212號貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長姜偉先生

　　6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司章程》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表19人，代表股份317,411,064股，占公司總股份的22.4923％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表6人，代表股份312,013,321股，占公司總股份的22.1098％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份5,397,743股，占公司總股份的0.3825％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表15人，代表股份5,480,343股，占公司總股份的0.3883％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表2人，代表股份82,600股，占公司總股份的0.0059％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份5,397,743股，占公司總股份的0.3825％。

　　公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會。貴州北斗星律師事務(wù)所律師出席本次股東大會，對本次股東大會的召開進(jìn)行見證并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式作出如下決議：

　　議案1.00 審議通過《關(guān)于公司擬對全資子公司西藏金靈醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司提供擔(dān)保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意317,062,264股，占出席會議所有股東所持股份的99.8901％；反對348,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1099％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,131,543股，占出席會議的中小股東所持股份的93.6354％；反對348,800股，占出席會議的中小股東所持股份的6.3646％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案2.00 審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　總表決情況：

　　同意317,062,264股，占出席會議所有股東所持股份的99.8901％；反對348,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1099％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,131,543股，占出席會議的中小股東所持股份的93.6354％；反對348,800股，占出席會議的中小股東所持股份的6.3646％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　貴州北斗星律師事務(wù)所文廷杰、劉敏律師接受委托，對公司2022年第三次臨時股東大會進(jìn)行見證，并出具了相關(guān)的《法律意見書》。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、貴州北斗星律師事務(wù)所關(guān)于本次會議的法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年7月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：