本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月8日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司辦公室四樓第一會(huì)議室（安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)梅山路1000號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長范現(xiàn)軍先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事長、代行董事會(huì)秘書范現(xiàn)軍先生現(xiàn)場出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)郭磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)第2項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過。第1項(xiàng)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南京）律師事務(wù)所

　　律師：史星慧律師、孫灝律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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　　2022年7月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：