證券代碼：688120 證券簡稱：【華海清科(688120)、股吧】 公告編號：2022-007

　　華海清科股份有限公司

　　第一屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三十次會議于2022年7月8日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年7月6日以通訊方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由公司董事長路新春先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預(yù)先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議并一致通過本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-009）。

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任王懷需先生為公司財務(wù)總監(jiān)（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議并一致通過本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于變更財務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號：2022-010）。

　　特此公告

　　華海清科股份有限公司

　　董 事會

　　2022年7月9日

　　附件：王懷需先生簡歷

　　王懷需，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計專業(yè)，碩士研究生，正高級會計師、英國國際會計師FAIA。1996年8月至2013年10月歷任國營第七〇〇廠會計部負(fù)責(zé)人、北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司微電子設(shè)備分公司財務(wù)總監(jiān)、微電子分公司財務(wù)總監(jiān)、國際并購項目財務(wù)負(fù)責(zé)人、格林斯樂（匈牙利）設(shè)備制造有限公司（Greensolar KFT.）副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官；2013年11月至2021年11月歷任北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部部長，兼任北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事、北京第七九七音響股份有限公司董事、北京第七九七音響股份有限公司/北京七星飛行有限責(zé)任公司/北京798文化創(chuàng)意投資股份有限公司監(jiān)事會主席；2021年11月至2022年2月兼任北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委辦公室/董事會辦公室/總經(jīng)理辦公室主任；2022年3月至2022年5月任北京亦盛精密半導(dǎo)體有限公司高級財務(wù)顧問；2022年6月至今任公司總經(jīng)理助理、財務(wù)副總監(jiān)。

　　截至目前，王懷需先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-008

　　華海清科股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二十三次會議于2022年7月8日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年7月6日以通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，本次會議由公司監(jiān)事會主席周艷華女士主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議并一致通過此項議案

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-009）。

　　特此公告

　　華海清科股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年7月9日

　　證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-009

　　華海清科股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開了公司第一屆董事會第三十次會議、第一屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預(yù)先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2022年4月27日出具的《關(guān)于同意華海清科股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]890號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,666.67萬股，發(fā)行價格為人民幣136.66元/股，募集資金總額為364,427.12萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用15,436.59萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為348,990.53萬元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年6月2日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZB11228號）。公司依照規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《華海清科首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據(jù)《華海清科股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項目實際建設(shè)進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入，待募集資金到位后按公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定予以置換。若實際募集資金未達(dá)到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決；若本次募集資金凈額超過計劃利用募集資金金額，公司將嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定管理和使用超募資金。

　　三、以自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況及本次置換安排

　　為順利推進(jìn)募投項目建設(shè)，本次募集資金到位前，公司根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況，利用自籌資金對募投項目進(jìn)行了先行投入。截至2022年6月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為人民幣19,506.14萬元，本次擬置換金額為人民幣19,506.14萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　四、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況及本次置換安排

　　公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用合計為人民幣15,436.59萬元（不含增值稅），截至2022年6月10日，公司已使用自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣481.72萬元，本次擬使用募集資金置換募集資金到位前已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣481.72萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　五、履行的審議程序

　　公司于2022年7月8日召開了第一屆董事會第三十次會議、第一屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預(yù)先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。

　　本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。獨(dú)立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　六、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監(jiān)會《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》，審議內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

　　綜上，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄈ嫀熓聞?wù)所鑒證意見

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金事項進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于華海清科股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZB11329號），認(rèn)為：

　　華海清科管理層編制的《華海清科股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，與實際情況相符。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　華海清科本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金已經(jīng)公司第一屆董事會第三十次會議、第一屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行專項鑒證，履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。華海清科本次募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃一致，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對華海清科本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬度A海清科股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》

　?。ǘ秶┚沧C券關(guān)于華海清科使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》

　　（三）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于華海清科股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZB11329號）

　　特此公告

　　華海清科股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月9日

　　證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-010

　　華海清科股份有限公司

　　關(guān)于變更財務(wù)總監(jiān)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)崔蘭偉女士提交的不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的辭職報告，崔蘭偉女士因個人原因申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，仍將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，崔蘭偉女士不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對崔蘭偉女士任職財務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　為確保財務(wù)管理工作的順利開展，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名并經(jīng)董事會提名與薪酬委員會審議通過，公司于2022年7月8日召開的第一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任王懷需先生為公司財務(wù)總監(jiān)（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了如下同意的獨(dú)立意見：

　　經(jīng)審查財務(wù)總監(jiān)候選人王懷需先生的工作履歷，結(jié)合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為其具備出任公司財務(wù)總監(jiān)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，且提名、聘任程序合法有效。我們同意公司董事會聘任王懷需先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告

　　華海清科股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月9日

　　附件：王懷需先生簡歷

　　王懷需，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計專業(yè)，碩士研究生，正高級會計師、英國國際會計師FAIA。1996年8月至2013年10月歷任國營第七〇〇廠會計部負(fù)責(zé)人、北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司微電子設(shè)備分公司財務(wù)總監(jiān)、微電子分公司財務(wù)總監(jiān)、國際并購項目財務(wù)負(fù)責(zé)人、格林斯樂（匈牙利）設(shè)備制造有限公司（Greensolar KFT.）副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官；2013年11月至2021年11月歷任北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部部長，兼任北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事、北京第七九七音響股份有限公司董事、北京第七九七音響股份有限公司/北京七星飛行有限責(zé)任公司/北京798文化創(chuàng)意投資股份有限公司監(jiān)事會主席；2021年11月至2022年2月兼任北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委辦公室/董事會辦公室/總經(jīng)理辦公室主任；2022年3月至2022年5月任北京亦盛精密半導(dǎo)體有限公司高級財務(wù)顧問；2022年6月至今任公司總經(jīng)理助理、財務(wù)副總監(jiān)。

　　截至目前，王懷需先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

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