本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年7月8日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)日麗中路777號(hào)杉杉大廈28層會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決。公司董事長(zhǎng)鄭永剛先生和副董事長(zhǎng)莊巍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，根據(jù)《寧波杉杉股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及相關(guān)規(guī)定，公司第十屆董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉董事沈云康先生為本次會(huì)議主持人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席1人，董事沈云康先生出席本次股東大會(huì)，其他董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事林飛波女士、洪志波女士出席本次股東大會(huì)，其他監(jiān)事因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)陳瑩女士出席本次股東大會(huì)；部分高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于公司下屬子公司擬投資建設(shè)鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；

　　2、本次會(huì)議審議的2項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：曹程鋼律師、張揚(yáng)律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　寧波杉杉股份有限公司

　　2022年7月9日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：