本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2022年07月08日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：河北省涿州市松林店鎮(zhèn)凌云工業(yè)股份有限公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長羅開全主持，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式進行表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議；全體高管列席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于增加鹽城新能源汽車零部件募投項目實施主體的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案不涉及逐項表決、特別決議及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達律師事務(wù)所

　　律師：李赫、章健

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 凌云工業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 北京市康達律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　凌云工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：