本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　【金石資源(603505)、股吧】集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年7月7日以直接送達(dá)、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2022年7月12日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人（其中，獨(dú)立董事王軍先生因疫情防控原因，以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王錦華先生主持，公司部分高級(jí)管理人員和監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過了如下議案：

　　1.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》；

　　為促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《金石資源集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。

　　2.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》；

　　為保證公司董事會(huì)秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，并充分發(fā)揮董事會(huì)秘書在公司中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》以及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》。

　　3.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》；

　　為了進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，夯實(shí)年度報(bào)告編制工作的基礎(chǔ)，提高年度報(bào)告信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年度報(bào)告編制、披露工作中的作用，保護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。

　　4.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程〉的議案》；

　　為進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，提升公司治理水平，充分發(fā)揮公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在年度報(bào)告編制及披露過程中的作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》相關(guān)規(guī)定及《公司章程》等的要求，結(jié)合《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》。

　　5.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》；

　　為加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)的管理，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的權(quán)利義務(wù)、相關(guān)事項(xiàng)的辦理程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)—股份變動(dòng)管理》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。

　　6.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》；

　　為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》。

　　7.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；

　　為加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的溝通，切實(shí)保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司和投資者之間建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良好關(guān)系，樹立公司在資本市場(chǎng)的良好形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》和上海證券交易所證券監(jiān)管規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

　　8.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》；

　　為規(guī)范公司的信息披露行為，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，正確履行信息披露義務(wù)，切實(shí)保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法（2019年修訂）》及《上市公司信息披露管理辦法（2021年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于上市公司信息披露的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》。

　　9.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》；

　　為規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。

　　10.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行為，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，防控內(nèi)幕交易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司信息披露的公開、公平、公正原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)——上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2022〕17號(hào)）《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　　11.審議通過了《關(guān)于修訂〈金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》；

　　為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》以及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《金石資源集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。

　　特此公告。

　　金石資源集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年7月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：