本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【曠達科技(002516)、股吧】集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司的參股公司芯投微電子科技（上海）有限公司（以下簡稱“芯投微”）于2022年7月12日與相關(guān)投資方簽訂了《芯投微電子科技（上海）有限公司增資協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”）,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、增資情況概述

　　為支持并共同促進芯投微的發(fā)展，義烏韋豪鋆軒一期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津韋豪海河一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波甬欣韋豪三期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波鎮(zhèn)海瀚鋆股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥產(chǎn)業(yè)投促高新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）五家投資方擬以貨幣出資的方式分別對芯投微投資。投資金額總計為50,000萬元，其中19,188.4615萬元增加芯投微的注冊資本，剩余30,811.5385萬元計入資本公積。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，芯投微本次增資協(xié)議的簽署不需要通過公司董事會及股東大會的審議。本次協(xié)議簽署已通過芯投微的股東會決議通過。

　　本次芯投微增資協(xié)議的簽署不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易各方基本情況

　　1、原股東

　　（1）嘉興嘉望投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2018年04月10日

　　主要經(jīng)營場所：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號基金小鎮(zhèn)1號樓114室-76

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：常州曠達富辰產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（原：北京華科聯(lián)智科技有限責(zé)任公司）

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、投資管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）[不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等業(yè)務(wù)]

　?。?）嘉興曠達瀾辰投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2020年06月04日

　　主要經(jīng)營場所：浙江省嘉興市南湖區(qū)南江路1856號基金小鎮(zhèn)1號樓153室-57

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：常州曠達富辰產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：一般項目：實業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　2、投資方

　?。?）義烏韋豪鋆軒一期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2021年09月07日

　　主要經(jīng)營場所：中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)金華市義烏市稠江街道楊村路

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司

　　經(jīng)營范圍：一般項目：股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　?。?）天津韋豪海河一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022年02月10日

　　主要經(jīng)營場所：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號北2-204工業(yè)孵化-5-1253

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：天津韋豪鎰芯管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　?。?）寧波甬欣韋豪三期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022年06月23日

　　主要經(jīng)營場所：浙江省寧波市海曙區(qū)靈橋路229號(3-507)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：寧波韋豪通商管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　?。?）寧波鎮(zhèn)海瀚鋆股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2021年09月17日

　　主要經(jīng)營場所：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道中官西路777號科創(chuàng)大廈216-33室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：顯鋆（上海）投資管理有限公司

　　經(jīng)營范圍：一般項目：股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　?。?）合肥產(chǎn)業(yè)投促高新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022年03月29日

　　主要經(jīng)營場所：安徽省合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)【新產(chǎn)業(yè)(300832)、股吧】園二期E1棟基金大廈680室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）；企業(yè)管理咨詢（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

　　上述投資方與芯投微、與公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　上述投資方均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、目標公司情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：芯投微電子科技（上海）有限公司

　　注冊資本：人民幣49,890萬元整（原：人民幣83,313萬元整）

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳凱

　　成立日期：2020年06月23日

　　主要經(jīng)營場所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世博村路231號2單元3層328室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：從事微電子科技、信息科技、半導(dǎo)體科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)管理咨詢，電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子元器件、半導(dǎo)體器件專用設(shè)備的銷售，貨物進出口，技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

　　■

　　備注：上述數(shù)據(jù)為芯投微母公司單體報表數(shù)據(jù)，非合并報表數(shù)據(jù)。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　目標公司：芯投微電子科技（上海）有限公司

　　原股東：

　?。?） 嘉興嘉望投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?） 嘉興曠達瀾辰投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　投資方：

　?。?） 丙方1：義烏韋豪鋆軒一期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?） 丙方2：天津韋豪海河一期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?） 丙方3：寧波甬欣韋豪三期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?） 丙方4：寧波鎮(zhèn)海瀚鋆股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。?） 丁方：合肥產(chǎn)業(yè)投促高新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　1、先決條件

　?。?）目標公司和原股東已經(jīng)按照其組織性文件的規(guī)定批準了增資交易和交易文件，該批準在交割日持續(xù)有效，且原股東已經(jīng)以書面方式同意放棄本次增資的優(yōu)先認購權(quán)。

　?。?）目標公司完成減資（注冊資本由83,313萬元減少至49,890萬元，且減資價款不高于0元）的變更登記，原股東已經(jīng)完成49,890萬元的實繳出資。

　　（3）各方已召開股東會，并通過各方一致認可的公司新章程或修正案，并簽署了變更登記所需要提交市場監(jiān)督局的其他文件、及協(xié)議附屬的其他相關(guān)文件。

　　2、認繳增資

　　（1）各方同意，在符合先決條件的前提下，投資方按照對目標公司投前估值130,000萬元合計出資50,000萬元認繳目標公司19,188.4615萬元新增注冊資本，具體為：丙方1以貨幣出資15,000萬元，其中5,756.53845萬元計入注冊資本，9,243.46155萬元計入資本公積；丙方2以貨幣出資5,000萬元，其中1918.84615萬元計入注冊資本，3,081.15385萬元計入資本公積；丙方3以貨幣出資5,000萬元，其中1,918.84615萬元計入注冊資本，3,081.15385萬元計入資本公積；丙方4以貨幣出資5,000萬元，其中1,918.84615萬元計入注冊資本，3,081.15385萬元計入資本公積；丁方以貨幣出資20,000萬元，其中7,675.3846萬元計入注冊資本，12,324.6154萬元計入資本公積。本輪增資交易完成后，目標公司注冊資本變更為69,078.4615萬元。

　?。?）原股東同意由投資方認繳增資，并特此明確放棄其對增資交易所享有的任何優(yōu)先認購權(quán)。

　　（3）本次增資交易完成后，目標公司股東出資及股權(quán)比例如下：

　　■

　　3、董事會

　　目標公司應(yīng)設(shè)立董事會，董事會應(yīng)由6名董事組成，其中原股東有權(quán)委派4名，丙方和丁方分別有權(quán)委派1名。

　　五、交易的背景和目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、融資背景

　　射頻前端市場前景廣闊，濾波器是射頻前端市場最主要的構(gòu)成，需求增速也最快。根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求，公司下屬公司投資的芯投微在國內(nèi)設(shè)立了項目公司并籌建研發(fā)生產(chǎn)總部，具體內(nèi)容見公司于2022年1月27日發(fā)布的《關(guān)于重要參股公司簽訂項目投資合作協(xié)議的公告》?；?G智能終端對于濾波器的需求朝著小型化和高度集成的模組化方向發(fā)展，芯投微與各方優(yōu)勢互補共同開發(fā)射頻模組產(chǎn)品。芯投微新老股東將形成合力共同推動芯投微的項目建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2、本次增資的目的

　　芯投微本次融資聚焦各方技術(shù)、產(chǎn)業(yè)及資源優(yōu)勢，擬打造集研發(fā)、生產(chǎn)一體化的國內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的射頻濾波器企業(yè)。

　　3、存在的風(fēng)險

　　芯投微的發(fā)展和實際經(jīng)營可能面臨國家政策、宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境、行業(yè)競爭及運營管理能力等方面帶來的風(fēng)險，能否取得預(yù)期收益存在一定的不確定性。

　　4、對公司的影響

　　芯投微本次融資不存在損害公司及全體股東利益的情形；本次增資后，芯投微仍不納入公司合并報表范圍；本次增資協(xié)議的履行對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。

　　六、協(xié)議涉及的其他事項

　　增資協(xié)議約定的先決條件事項，公司及相關(guān)方已履行相關(guān)程序，保障協(xié)議及時生效并執(zhí)行。

　　在增資協(xié)議約定的先決條件及本次增資完成后，芯投微的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

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　　公司董事會將積極關(guān)注芯投微融資的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　曠達科技集團股份有限公司董事會

　　2022年7月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：