股票代碼：002379　 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：【宏創(chuàng)控股(002379)、股吧】 公告編號(hào)：2022－038

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)無(wú)新增、修改、否決議案的情況；

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月25（星期一）下午14：30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月25日。

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年7月25日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月25日上午9：15至2022年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北公司會(huì)議室。

　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?huì)

　　（四）主持人:公司董事長(zhǎng)趙前方先生

　?。ㄎ澹┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有股東及股東授權(quán)代表共39人，代表有表決權(quán)股份286,754,802股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.9537％。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表有表決權(quán)股份261,639,205股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.2426％。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表有表決權(quán)股份25,115,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7111％。

　　（3）參加投票的中小股東情況

　　本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共38人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為25,658,197股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7697％。

　　中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高管人員和見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市天元律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、提案審議情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　2、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行a股股票方案的議案》

　　2.01發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　同意284,260,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1302％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8698％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,163,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.2787％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.7213％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.02發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.03發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　同意284,260,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1302％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8698％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,163,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.2787％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.7213％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.04定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　同意284,260,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1302％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8698％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,163,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.2787％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.7213％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.05發(fā)行數(shù)量

　　同意284,260,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1302％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8698％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,163,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.2787％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.7213％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.06限售期

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.07上市地點(diǎn)

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.08本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)分配安排

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.09募集資金用途

　　同意284,260,502股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1302％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8698％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,163,897股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.2787％；反對(duì)2,494,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.7213％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　2.10決議有效期

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)和填補(bǔ)措施以及相關(guān)主體承諾的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東山東宏橋新型材料有限公司回避表決。

　　同意23,179,397股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的90.3392%；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6608%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該事項(xiàng)表決通過(guò)。

　　13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　15、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　同意284,276,002股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.1356％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8644％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意23,179,397股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.3392％；反對(duì)2,478,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.6608％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：朱士超先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市天元律師事務(wù)所李怡星、高霞律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十六日

　　股票代碼：002379　 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏創(chuàng)控股 公告編號(hào)：2022－039

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議于2022年7月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，為了提高工作效率，保證公司監(jiān)事會(huì)工作的正常進(jìn)行，會(huì)議通知已于同日通過(guò)電話(huà)或者其他口頭方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，經(jīng)全體監(jiān)事推舉，會(huì)議由監(jiān)事朱士超先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了公司《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　會(huì)議選舉朱士超先生為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

　　朱士超先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　三、備查文件

　　第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年七月二十六日

　　附件：朱士超先生簡(jiǎn)歷

　　朱士超先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，出生于 1981 年，本科學(xué)歷，畢業(yè)于西安交通大學(xué)熱能動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)。2001年7月至2016年5月先后任山東魏橋鋁電有限公司熱電廠車(chē)間主任、培訓(xùn)科科長(zhǎng)、運(yùn)行管理科科長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)等職務(wù)。2016年6月至2021年8月任山東魏橋鋁電有限公司熱電分公司安全生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)。2021年8月至今任山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司生產(chǎn)控制中心主任。

　　截至本公告披露日，朱士超先生未持有公司股票，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱士超先生任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，朱士超先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：