證券代碼：601881 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)銀河 公告編號(hào)：2022-067

　　債券代碼：113057 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀轉(zhuǎn)債

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)上海證券交易所“上證函[2022]331號(hào)”批準(zhǔn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司獲準(zhǔn)向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣300億元的公司債券。

　　根據(jù)《中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》，中國(guó)銀河證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)40億元（含40億元），品種一期限為2年期，品種二期限為3年期，兩個(gè)品種間可互撥。發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者簿記建檔的方式發(fā)行。

　　本期債券發(fā)行工作已于2022年7月26日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商共同協(xié)商，本期債券品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模20億元，最終票面利率為2.60%；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模20億元，最終票面利率為2.83%。

　　發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。

　　經(jīng)核查，本期債券存在承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)情況，其中國(guó)信證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方南方基金管理股份有限公司認(rèn)購(gòu)本期債券品種一金額0.5億元及品種二金額2.5億元；國(guó)信證券股份有限公司關(guān)聯(lián)方華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司認(rèn)購(gòu)本期債券品種一金額0.8億元。前述認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)及程序均符合《發(fā)行公告》中的相關(guān)規(guī)定。此外，其他承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)本期債券。

　　特此公告。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月27日

　　證券代碼：601881 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)銀河 公告編號(hào)：2022-068

　　債券代碼：113057 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀轉(zhuǎn)債

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　關(guān)于完成法定代表人變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2022年7月13日，中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)審議陳亮先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的議案》，同意公司執(zhí)行董事陳亮先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行委員會(huì)主任，根據(jù)《公司章程》等制度規(guī)定擔(dān)任公司法定代表人及董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任，不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行委員會(huì)副主任，自議案審議通過(guò)之日起生效。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年7月14日披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及總裁變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

　　近日，公司已完成法定代表人變更登記手續(xù)，并取得北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)公司法定代表人為陳亮先生。除上述事項(xiàng)外，公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的其他登記事項(xiàng)不變。

　　特此公告。

　　中國(guó)銀河證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月27日

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