證券代碼：600713 證券簡稱：【南京醫(yī)藥(600713)、股吧】編號:ls2022-062

　　南京醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司租賃并改造南京

　　中山制藥有限公司部分廠房的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●南京醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司南京藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“南京藥業(yè)”）之全資子公司南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司（以下簡稱“鶴齡藥事”）擬租賃并改造南京中山制藥有限公司（以下簡稱“中山制藥”）位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的部分廠房，用于倉儲及辦公。租賃總面積約8426.1㎡（具體面積以不動產(chǎn)權(quán)證書為準(zhǔn)），租賃期10年，租賃改造總費用約5,033.45萬元。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易的實施不存在重大法律障礙。

　　●本次租賃并改造事項已經(jīng)公司于2022年7月25-27日召開的第九屆董事會臨時會議審議通過，本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　●風(fēng)險提示：本次租賃并改造事項可能存在協(xié)議簽署風(fēng)險，可能影響項目進度，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、交易概述

　?。ㄒ唬Q齡藥事配送中心現(xiàn)址位于南京市窯崗村33-35號。根據(jù)政府征收相關(guān)文件，窯崗村33-35號在征收范圍內(nèi)。鑒于鶴齡藥事煎制服務(wù)中心已搬遷至中山制藥位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的廠房主樓（二層），為滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理要求，鶴齡藥事擬將位于窯崗村33-35號內(nèi)的倉儲及辦公區(qū)域庫房搬遷至中山制藥廠區(qū)。

　?。ǘ┗谏鲜銮闆r，鶴齡藥事擬租賃并改造中山制藥位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的廠房主樓（一層）及主樓（一層）鋼平臺夾層，用于倉儲及辦公。租賃總面積約8426.1㎡（具體面積以不動產(chǎn)權(quán)證書為準(zhǔn)），其中主樓（一層）面積約5413.85㎡，主樓（一層）鋼平臺夾層面積約3012.25㎡。租賃期10年，租賃改造總費用約5,033.45萬元，其中租賃相關(guān)費用約3,920.85萬元，改造及其他費用約1,112.6萬元。

　　（三）2022年7月25-27日，公司第九屆董事會臨時會議審議通過《關(guān)于南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司租賃并改造南京中山制藥有限公司部分廠房的議案》（同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）。董事會同意鶴齡藥事租賃并改造中山制藥位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的廠房主樓（一層）及主樓（一層）鋼平臺夾層，用于倉儲及辦公。租賃總面積約8426.1㎡（具體面積以房產(chǎn)證為準(zhǔn)），租賃期10年，租賃改造總費用約5,033.45萬元，其中租賃相關(guān)費用約3,920.85萬元，改造及其他費用約1,112.6萬元。本次交易無需提交股東大會審議。

　　（四）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，本次交易的實施不存在重大法律障礙。

　　二、交易雙方基本情況介紹

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　　統(tǒng)一社會信用代碼：913201921349315802

　　成立時間：1992年12月28日

　　注冊地址：南京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號

　　法定代表人：成俊

　　注冊資本：11,428.6萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　主要股東：江蘇弘景醫(yī)藥投資有限公司持股85%，南京見行企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股15%。

　?。ǘ┏凶夥剑耗暇Q齡藥事服務(wù)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320100585084405E

　　成立時間：2011年12月15日

　　注冊地址：南京市秦淮區(qū)登隆巷6號

　　法定代表人：李德嶸

　　注冊資本：5,959.96萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　主要股東：公司控股子公司南京藥業(yè)持股100%。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的概況

　　1、交易標(biāo)的基本情況

　　交易標(biāo)的位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號，為主樓（一層及鋼平臺夾層），總面積約8426.1㎡，其中主樓（一層）面積約5413.85㎡，主樓（一層）鋼平臺夾層面積約3012.25㎡，建筑用途為廠房，均已取得房屋建筑工程竣工驗收備案表及不動產(chǎn)權(quán)證書。

　　2、交易標(biāo)的權(quán)屬情況

　　交易標(biāo)的所有權(quán)人為中山制藥，其已取得不動產(chǎn)權(quán)證書。交易標(biāo)的不存在任何限制租賃的情況，不涉及訴訟、仲裁或查封、凍結(jié)等司法措施。交易的實施不存在重大法律障礙。

　?。ǘ┙灰讟?biāo)的定價情況

　　1、交易標(biāo)的租賃相關(guān)費用

　　根據(jù)江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司出具《南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司擬租賃房地產(chǎn)涉及的南京市棲霞區(qū)恒發(fā)路21號部分車間市場租金資產(chǎn)評估報告》（蘇中資評報字（2021）第5052號）的評估結(jié)果，以市場法評估，交易標(biāo)的整體租賃日租金單價為1.08元/㎡/天；分開租賃主樓（一層）日租金單價1.13元/㎡/天，主樓（一層）鋼平臺夾層日租金單價1.03元/㎡/天。

　　經(jīng)鶴齡藥事與中山制藥協(xié)商，雙方擬定交易標(biāo)的日租金起始單價為1.08元/㎡/天，租賃期10年，前3個計租年度日租金單價為1.08元/㎡/天，第4個計租年度開始租金每年遞增3.5%，物業(yè)服務(wù)費按租賃建筑面積每月0.5元/㎡計費，10年租金總額約3,670.85萬元。另外，為滿足鶴齡藥事倉儲使用要求，需改造現(xiàn)有消防系統(tǒng)，預(yù)計總費用為約250萬元。消防改造完成后，雙方簽訂租賃協(xié)議，消防改造費用及內(nèi)部裝修費用經(jīng)審計后由鶴齡藥事承擔(dān)。前述租賃相關(guān)費用共約3,920.85萬元。

　　2、交易標(biāo)的改造及其他費用

　　改造及其他費用包括咨詢服務(wù)費用、倉庫及辦公區(qū)域改造費用、生產(chǎn)器具及辦公設(shè)備采購費用及搬遷等其他費用，共約1,112.6萬元。

　?。ㄈ┙灰捉痤~及資金來源

　　本次鶴齡藥事租賃并改造交易標(biāo)的總費用約為5,033.45萬元，具體金額以雙方后期簽訂的租賃協(xié)議為準(zhǔn)，資金來源為自籌資金。

　?。ㄋ模┖炗唴f(xié)議前置條件

　　本次租賃并改造事項須經(jīng)公司董事會審議通過，并完成標(biāo)的廠房消防改造后方可簽署租賃協(xié)議。

　　四、本次交易的目的和對公司的影響

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理要求，并綜合考慮貨物運轉(zhuǎn)效率、成本以及市場租金等多方面因素，鶴齡藥事擬租賃并改造中山制藥位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的廠房主樓（一層）及主樓（一層）鋼平臺夾層，用于倉儲及辦公。租賃價格參考評估結(jié)果和市場價格，并經(jīng)雙方協(xié)商確定，預(yù)計不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　五、風(fēng)險提示

　　本次鶴齡藥事擬租賃并改造的廠房尚未完成消防改造，租賃協(xié)議簽署時間尚存在不確定性。公司后續(xù)將根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　南京醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2022年7月29日

　　證券代碼：600713 證券簡稱：南京醫(yī)藥 編號:ls2022-061

　　南京醫(yī)藥股份有限公司第九屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體董事以通訊方式出席會議并表決。

　　●是否有董事投反對或棄權(quán)票：否

　　●本次董事會議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會臨時會議于2022年7月25-27日以通訊方式召開，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，董事周建軍先生、張靚先生、徐健男女士、陸志虹先生、駱訓(xùn)杰先生、Marco Kerschen先生，獨立董事胡志剛先生、王春暉先生、陸銀娣女士出席了會議。會議經(jīng)過充分討論，以投票表決的方式審議通過本次董事會全部議案。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過關(guān)于修訂《南京醫(yī)藥股份有限公司經(jīng)營層工作規(guī)則》的議案；

　　同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

　?。ň唧w內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn）

　　2、審議通過關(guān)于南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司租賃并改造南京中山制藥有限公司部分廠房的議案；

　　同意公司控股子公司南京藥業(yè)股份有限公司之全資子公司南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司租賃并改造南京中山制藥有限公司位于南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒發(fā)路21號的廠房主樓（一層）及主樓（一層）鋼平臺夾層，用于倉儲及辦公。租賃總面積約8426.1㎡（具體面積以房產(chǎn)證為準(zhǔn)），租賃期10年，租賃改造總費用約5,033.45萬元，其中租賃相關(guān)費用約3,920.85萬元，改造及其他費用約1,112.6萬元。

　　同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

　　（具體內(nèi)容詳見公司編號為ls2022-062之《南京醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于南京鶴齡藥事服務(wù)有限公司租賃并改造南京中山制藥有限公司部分廠房的公告》）

　　特此公告

　　南京醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2022年7月29日

　　●報備文件

　　南京醫(yī)藥股份有限公司第九屆董事會臨時會議決議（2022年7月25-27日）

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：