證券代碼：600561 證券簡稱：【江西長運(yùn)(600561)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-050

　　江西長運(yùn)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西長運(yùn)股份有限公司于2022年7月25日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年7月28日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式通過如下決議

　?。ㄒ唬徸h通過了《江西長運(yùn)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理制度》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn）

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（二）審議通過了《江西長運(yùn)股份有限公司信息披露管理制度（2022年修訂）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn）

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（三）審議通過了《江西長運(yùn)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（2022年修訂）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn）

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　江西長運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：