本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長黃建勲先生主持。本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《廣東【聯(lián)泰環(huán)保(603797)、股吧】股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書林錦順先生出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于收購關(guān)聯(lián)方持有的三個項目公司股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司、深圳市聯(lián)泰投資集團(tuán)有限公司已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：彭文文、麥琪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　2022年7月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：