證券代碼：001205 證券簡稱：【盛航股份(001205)、股吧】 公告編號：2022-066

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2022年7月28日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年7月24日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

　　會議由公司董事長李桃元先生主持，本次董事會應(yīng)出席會議的董事8人，實(shí)際出席董事8人。董事會秘書、部分監(jiān)事和部分高級管理人員列席了董事會會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應(yīng)鏈”或“控股子公司”）2022年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增總額不超過6,000萬元人民幣的融資額度。為支持安德福能源供應(yīng)鏈的經(jīng)營發(fā)展，推進(jìn)公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)，公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生同意根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的需要，為安德福能源供應(yīng)鏈上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司及公司控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，李桃元先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，屬于關(guān)聯(lián)自然人，李桃元先生為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資額度提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-068）。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見, 具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：同意票為4票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月29日

　　證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2022-067

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年7月28日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年7月24日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　會議由公司監(jiān)事會主席吳樹民先生主持，本次監(jiān)事會應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。公司董事會秘書列席了本次會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應(yīng)鏈”或“控股子公司”）2022年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增總額不超過6,000萬元人民幣的融資額度。為支持安德福能源供應(yīng)鏈的經(jīng)營發(fā)展，推進(jìn)公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)，公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生同意根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的需要，為安德福能源供應(yīng)鏈上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司及公司控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，李桃元先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，屬于關(guān)聯(lián)自然人，李桃元先生為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資額度提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于控股子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司及控股子公司整體長遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年7月29日

　　證券代碼：001205 證券簡稱：盛航股份 公告編號：2022-068

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決，該議案在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應(yīng)鏈”或“控股子公司”）2022年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增總額不超過6,000萬元人民幣的融資額度。為支持安德福能源供應(yīng)鏈的經(jīng)營發(fā)展，推進(jìn)公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)，公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生同意根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的需要，為安德福能源供應(yīng)鏈上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司及公司控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，李桃元先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，屬于關(guān)聯(lián)自然人，李桃元先生為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資額度提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　李桃元先生為公司董事長，截至2022年7月20日，李桃元先生持有公司4,907.84萬股，占公司總股本的28.76%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生擬對安德福能源供應(yīng)鏈提供擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議目前尚未簽署，最終以其與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　為支持安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營發(fā)展，關(guān)聯(lián)方為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資提供擔(dān)保，無需公司或控股子公司提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)擔(dān)保）的總金額

　　2022年初至披露日，除從公司領(lǐng)取薪酬外，李桃元先生與公司的發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為為公司融資提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　■

　　注： 公司于2021年3月召開2020年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司2021年度向銀行申請借款、向金融租賃公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請借款、與金融租賃公司開展融資租賃交易，交易金額合計(jì)不超過人民幣20,000萬元，銀行、金融租賃公司等機(jī)構(gòu)如需，公司實(shí)際控制人李桃元先生及其配偶同意為上述借款及交易提供連帶責(zé)任擔(dān)保，授權(quán)期限為2020年年度股東大會至2021年年度股東大會。

　　公司于2021年11月10日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請?jiān)黾尤谫Y額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，公司擬以抵押、融資租賃等形式向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請?jiān)黾硬怀^人民幣30,000萬元的融資額度，融資方式包括銀行借款、融資租賃、開立信用證、銀行承兌等。銀行等金融機(jī)構(gòu)如有要求，公司實(shí)際控制人李桃元先生及其配偶同意提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。授權(quán)期限為公司2021年第三次臨時(shí)股東大會至2021年年度股東大會。

　　公司于2022年3月31日召開2021年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請融資額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2022年度公司擬以抵押、融資租賃等形式向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣80,000萬元的融資額度，融資方式包括銀行借款、融資租賃、開立信用證、銀行承兌等。關(guān)聯(lián)方李桃元先生及其配偶林智女士將根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)需要為公司融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)擔(dān)保）的目的及對公司的影響

　　本次公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生對控股子公司新增融資提供擔(dān)保是為解決控股子公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際的資金需求，有助于控股子公司獲得融資金額，有助于控股子公司壯大經(jīng)營發(fā)展規(guī)模，為公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)打下基礎(chǔ)。安德福能源供應(yīng)鏈目前經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力。

　　關(guān)聯(lián)方李桃元先生本次對控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資提供擔(dān)保，將不會收取任何費(fèi)用，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)有利于解決控股子公司向銀行融資面臨的擔(dān)保問題，體現(xiàn)了實(shí)際控制人、控股股東對公司及控股子公司經(jīng)營發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　七、相關(guān)方意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司實(shí)際控制人李桃元先生為公司控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于控股子公司取得銀行等金融機(jī)構(gòu)融資額度，且控股子公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)要求，同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　控股子公司本次申請新增融資暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案，符合其實(shí)際經(jīng)營的資金需求，有利于促進(jìn)控股子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定。我們一致同意本議案的實(shí)施。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于控股子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司及控股子公司整體長遠(yuǎn)利益。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，公司獨(dú)立董事認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的要求。公司本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公允的原則，有利于滿足公司控股子公司日常經(jīng)營的資金需求，符合公司長遠(yuǎn)利益。本次關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響，且不會影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次盛航股份控股股東、實(shí)際控制人為公司控股子公司融資提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

　　4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　　5、中山證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月29日

　　中山證券有限責(zé)任公司

　　關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資

　　提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

　　中山證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中山證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“盛航股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對盛航股份控股股東、實(shí)際控制人為公司控股子公司融資提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安德福能源供應(yīng)鏈”或“控股子公司”）2022年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增總額不超過6,000萬元人民幣的融資額度。為支持安德福能源供應(yīng)鏈的經(jīng)營發(fā)展，推進(jìn)公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)，公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生同意根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的需要，為安德福能源供應(yīng)鏈上述融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司及公司控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，李桃元先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，屬于關(guān)聯(lián)自然人，李桃元先生為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資額度提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　李桃元先生為公司董事長，截至2022年7月20日，李桃元先生持有公司4,907.84萬股，占公司總股本的28.76%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生擬對安德福能源供應(yīng)鏈提供擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議目前尚未簽署，最終以其與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　為支持安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營發(fā)展，關(guān)聯(lián)方為安德福能源供應(yīng)鏈向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資提供擔(dān)保，無需公司或控股子公司提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)擔(dān)保）的總金額

　　2022年初至披露日，除從公司領(lǐng)取薪酬外，李桃元先生與公司的發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為為公司融資提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保，明細(xì)如下：

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　　注：公司于2021年3月召開2020年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司2021年度向銀行申請借款、向金融租賃公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請借款、與金融租賃公司開展融資租賃交易，交易金額合計(jì)不超過人民幣20,000萬元，銀行、金融租賃公司等機(jī)構(gòu)如需，公司實(shí)際控制人李桃元先生及其配偶同意為上述借款及交易提供連帶責(zé)任擔(dān)保，授權(quán)期限為2020年年度股東大會至2021年年度股東大會。

　　公司于2021年11月10日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請?jiān)黾尤谫Y額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，公司擬以抵押、融資租賃等形式向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請?jiān)黾硬怀^人民幣30,000萬元的融資額度，融資方式包括銀行借款、融資租賃、開立信用證、銀行承兌等。銀行等金融機(jī)構(gòu)如有要求，公司實(shí)際控制人李桃元先生及其配偶同意提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。授權(quán)期限為公司2021年第三次臨時(shí)股東大會至2021年年度股東大會。

　　公司于2022年3月31日召開2021年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請融資額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，2022年度公司擬以抵押、融資租賃等形式向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣80,000萬元的融資額度，融資方式包括銀行借款、融資租賃、開立信用證、銀行承兌等。關(guān)聯(lián)方李桃元先生及其配偶林智女士將根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)需要為公司融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)擔(dān)保）的目的及對公司的影響

　　本次公司控股股東、實(shí)際控制人李桃元先生對控股子公司新增融資提供擔(dān)保是為解決控股子公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際的資金需求，有助于控股子公司獲得融資金額，有助于控股子公司壯大經(jīng)營發(fā)展規(guī)模，為公司清潔能源物流供應(yīng)鏈的建設(shè)打下基礎(chǔ)。安德福能源供應(yīng)鏈目前經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力。

　　關(guān)聯(lián)方李桃元先生本次對控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請新增融資提供擔(dān)保，將不會收取任何費(fèi)用，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)有利于解決控股子公司向銀行融資面臨的擔(dān)保問題，體現(xiàn)了實(shí)際控制人、控股股東對公司及控股子公司經(jīng)營發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　七、關(guān)聯(lián)交易履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2022年7月28日召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決，本議案由無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議表決通過。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2022年7月28日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于控股子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司及控股子公司整體長遠(yuǎn)利益。

　?。ㄈ┆?dú)立董事獨(dú)立意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司實(shí)際控制人李桃元先生為公司控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于控股子公司取得銀行等金融機(jī)構(gòu)融資額度，且控股子公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)要求，同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　控股子公司本次申請新增融資暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案，符合其實(shí)際經(jīng)營的資金需求，有利于促進(jìn)控股子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定。我們一致同意本議案的實(shí)施。

　　八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，公司獨(dú)立董事認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述關(guān)聯(lián)交易的審批程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的要求。公司本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公允的原則，有利于滿足公司控股子公司日常經(jīng)營的資金需求，符合公司長遠(yuǎn)利益。本次關(guān)聯(lián)交易對公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響，且不會影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對本次盛航股份控股股東、實(shí)際控制人為公司控股子公司融資提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

　　保薦代表人簽名：

　　張邈 王天紅

　　中山證券有限責(zé)任公司

　　2022年7月28日

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議

　　相關(guān)議案的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，我們作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對提交公司董事會審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審閱。經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)文件，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　控股子公司本次申請新增融資暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案，符合其實(shí)際經(jīng)營的資金需求，有利于促進(jìn)控股子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定。我們一致同意本議案的實(shí)施。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　周 友 梅 王 學(xué) 鋒

　　劉 蓉

　　2022年7月28日

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議

　　相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，我們作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會第二十一次會議擬審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　我們認(rèn)為：公司實(shí)際控制人李桃元先生為公司控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于控股子公司取得銀行等金融機(jī)構(gòu)融資額度，且控股子公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)要求，同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司控股子公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　周 友 梅 王 學(xué) 鋒

　　劉 蓉

　　2022年7月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：