證券代碼：002965 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【祥鑫科技(002965)、股吧】 公告編號(hào)：2022-072

　　債券代碼：128139 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥鑫轉(zhuǎn)債

　　祥鑫科技股份有限公司關(guān)于“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第三次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2022年08月18日

　　2、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回日：2022年08月19日

　　3、“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.43元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為0.60%，且當(dāng)期利息含稅）

　　4、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2022年08月24日

　　5、“祥鑫轉(zhuǎn)債”投資者贖回款到賬日：2022年08月26日

　　6、“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易和停止轉(zhuǎn)股日：2022年08月19日

　　7、贖回類(lèi)別：全部贖回

　　8、“祥鑫轉(zhuǎn)債”擬于2022年08月19日停止交易，但根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易。因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司屆時(shí)發(fā)布的“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

　　9、根據(jù)安排，截至2022年08月18日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“祥鑫轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“祥鑫轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　10、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2022年08月18日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”，將按照100.43元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前“祥鑫轉(zhuǎn)債”市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、贖回情況概述

　　1、觸發(fā)贖回情形

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2020】2620號(hào)”文核準(zhǔn)，祥鑫科技股份有限公司于2020年12月01日公開(kāi)發(fā)行了6,470,054張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額64,700.54萬(wàn)元，發(fā)行方式采用向發(fā)行人股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足64,700.54萬(wàn)元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　經(jīng)深圳證券交易所“深證上【2020】1258號(hào)”文同意，公司本次公開(kāi)發(fā)行的64,700.54萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月24日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“祥鑫轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128139”。

　　根據(jù)《祥鑫科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”），本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

　　根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.23元（含稅），除權(quán)除息日為2021年5月18日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月18日起由原來(lái)的37.28元/股調(diào)整為36.96元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月18日起生效。

　　公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向64名激勵(lì)對(duì)象首次授予277萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為12.86元/股，授予日為2021年11月12日，上市日為2021年11月30日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年11月30日起由原來(lái)的36.96元/股調(diào)整為36.52元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年11月30日起生效。

　　公司于2022年01月07日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2022年01月24日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，確定“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣26.38元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年01月25日起生效。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.259991元（含稅），除權(quán)除息日為2022年06月08日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“祥鑫轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年06月08日起由原來(lái)的26.38元/股調(diào)整為26.25元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年06月08日起生效。

　　公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥鑫科技，證券代碼：002965）自2022年06月24日至2022年07月26日有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“祥鑫轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（26.25元/股）的130%（含130%）（即34.13元/股），已經(jīng)觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

　　2022年07月26日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“祥鑫轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“祥鑫轉(zhuǎn)債”的有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股的“祥鑫轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、贖回條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“祥鑫轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

　　轉(zhuǎn)股期間，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?。?）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

　?。?）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　二、贖回實(shí)施安排

　　1、贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.43元/張（含息、含稅）。具體計(jì)算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

　　B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率0.60%

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日2021年12月01日起至本計(jì)息年度贖回日2022年08月19日止的實(shí)際日歷天數(shù)261天（算頭不算尾）

　　當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×261/365=0.43元/張

　　贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.43=100.43元/張

　　對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為100.34元；對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFLL和RQFLL），根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅[2018]108號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為100.43元；對(duì)于持有“祥鑫轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價(jià)格為100.43元?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2、贖回對(duì)象

　　截至贖回登記日（2022年08月18日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人。

　　3、贖回程序及時(shí)間安排

　?。?）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在首次滿(mǎn)足贖回條件后的5個(gè)交易日內(nèi)（即2022年07月27日至2022年08月02日）在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上至少發(fā)布三次贖回公告，通知“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。?）2022年08月18日為“祥鑫轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日和轉(zhuǎn)股日，自2022年08月19日起，“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易及轉(zhuǎn)股。

　　（3）根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前，敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司屆時(shí)發(fā)布的“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。

　?。?）2022年08月19日為“祥鑫轉(zhuǎn)債”的贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2022年08月18日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的“祥鑫轉(zhuǎn)債”。自2022年08月19日起，“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易和停止轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“祥鑫轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

　?。?）2022年08月24日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2022年08月26日為贖回款到達(dá)“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

　　（6）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披 露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　4、咨詢(xún)方式

　　聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話(huà)：0769-89953999-8888

　　聯(lián)系郵箱：ir@luckyharvest.cn

　　三、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“祥鑫轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)公司自查，在本次“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回條件滿(mǎn)足前六個(gè)月內(nèi)（即2022年01月27日至2022年07月26日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“祥鑫轉(zhuǎn)債”的情況。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、“祥鑫轉(zhuǎn)債”自2022年08月19日停止交易及轉(zhuǎn)股。若“祥鑫轉(zhuǎn)債”流通面值少于人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個(gè)交易日后將停止交易，因此“祥鑫轉(zhuǎn)債”停止交易時(shí)間可能提前。除此之外，“祥鑫轉(zhuǎn)債”贖回公告披露之日至贖回日前，在深交所交易日的交易時(shí)間內(nèi)，“祥鑫轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。

　　2、“祥鑫轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位1張，1張為100元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年07月28日

　　證券代碼：002965 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥鑫科技 公告編號(hào)：2022-073

　　債券代碼：128139 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：祥鑫轉(zhuǎn)債

　　祥鑫科技股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年07月28日14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年07月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年07月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)建安路893號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、主持人：董事長(zhǎng)陳榮先生。

　　6、本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。二、會(huì)議出席情況

　　1、會(huì)議總體出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱(chēng)“股東”）共有7人，所持有表決權(quán)股份81,934,455股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的51.4750％。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東6人，代表股份81,934,255股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的51.4749％。

　　3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議情況

　　本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份200股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

　　4、中小股東出席的總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份14,434,455股，占上市公司總股份的9.0684％，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份14,434,255股，占上市公司總股份的9.0683％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0001％。

　　5、其他人員出席會(huì)議情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)采取記名方式投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于向合資公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意14,434,455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,455股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)股東陳榮先生、謝祥娃女士已回避表決。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意14,434,455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,455股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)股東陳榮先生、謝祥娃女士已回避表決。本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈利潤(rùn)分配管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈授權(quán)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,934,255股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意14,434,255股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9986％；反對(duì)200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，該項(xiàng)議案表決通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人、主持人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于祥鑫科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年07月28日

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