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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南新區(qū)遠航中路1號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司董事長蘇壯強先生主持本次股東大會，會議由現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事朱昌一、徐衛(wèi)暉、馬國強、楊政、傅榮因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王舟波、任文昌因工作原因未能出席；

　　3、 董事會秘書劉思生先生、財務(wù)總監(jiān)周澤明先生出席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：李哲、侯陽

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　聯(lián)美量子股份有限公司

　　2022年7月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：