本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

　　2、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年8月1日14:00。

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年8月1日9：15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年8月1日9:15至15:00的任意時間。

　　3、會議召開地點：成都市高新區(qū)孵化園9號樓B座2樓會議室。

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、會議召集人：公司董事會。

　　6、會議主持人：董事長樓繼勇先生。

　　7、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共有11人，代表股份60,842,181股，占公司有表決權股份總數(shù)的60.7814%。其中：

　　(1)現(xiàn)場會議情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人9人，代表股份60,838,781股，占公司有表決權股份總數(shù)的60.7780%。

　　(2)網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)出席本

　　次股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份3,400股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0034%。

　　2、中小股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網絡參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管

　　理人員以及單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）4人，代表股份3,600股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0036%。

　　3、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書以現(xiàn)場或視頻方式出席了本次會議；公司總經理及其他高級管理人員現(xiàn)場列席了本次會議；公司保薦代表人、聘請的見證律師以現(xiàn)場或視頻方式出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向股東提供網絡形式的投票平臺?，F(xiàn)場投票采用記名方式投票表決。本次股東大會按照公司股東大會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次會議審議通過了如下提案：

　　1、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　審議通過了該議案。

　　2、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　審議通過了該議案。

　　3、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　審議通過了該議案。

　　4、審議通過了《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

　　審議通過了該議案。

　　5、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　審議通過了該議案。

　　6、審議通過了《關于修訂〈股東大會網絡投票管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意60,839,681股，占出席會議有表決權股份總數(shù)99.9959%；反對2,500股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0041%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意1,100股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的30.5556%；反對2,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的69.4444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　審議通過了該議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所金奐佶律師、許雪霏律師以視頻及現(xiàn)場出席方式見證本次股東大會，并出具了法律意見書，其結論性意見為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中倫律師事務所關于成都【天箭科技(002977)、股吧】股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月2日

　　來源：·中證網 作者：