證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-088

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會已于2022年7月26日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了第四屆董事會第二十二次會議通知，第四屆董事會第二十二次會議于2022年8月1日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由董事長、總經(jīng)理蔣淵女士主持。會議應(yīng)參加表決董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。公司監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為滿足公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營資金需求，公司擬向商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)新增綜合授信20億元，并為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　2、審議通過《關(guān)于制定公司〈銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為建立健全公司在銀行間債券市場的信息披露事務(wù)管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)行，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會最新修訂的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則（2021版）》要求，特制定債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。

　　3、審議通過《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第二次解鎖條件成就的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，公司層面已達(dá)到2021年度經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)，激勵(lì)對象經(jīng)考核符合個(gè)人層面的解鎖條件，因此公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件已滿足，董事會同意對第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的6名激勵(lì)對象共計(jì)10萬股限制性股票解除限售。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖暨上市公告》。

　　4、審議通過《關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)期限的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意將公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的授權(quán)期限自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即有效期延長至2023年9月9日。除延長有效期和授權(quán)期限外，本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案及授權(quán)事宜保持不變。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)期限的公告》。

　　5、審議通過《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-089

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議

　　公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會已于2022年7月26日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了第四屆監(jiān)事會第二十一次會議通知，第四屆監(jiān)事會第二十一次會議于2022年8月1日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由監(jiān)事會主席時(shí)秀娟女士主持，全體監(jiān)事均出席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司向商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)新增綜合授信20億元，并為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第二次解鎖條件成就的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其《實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會經(jīng)審核后認(rèn)為：本次解鎖的激勵(lì)對象解鎖資格合法有效。鑒于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票的解鎖條件均已滿足，公司監(jiān)事會同意對第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的6名激勵(lì)對象共計(jì)10萬股限制性股票解除限售。

　　3、審議通過《關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)期限的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意將公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的授權(quán)期限自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即有效期延長至2023年9月9日。除延長有效期和授權(quán)期限外，本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案及授權(quán)事宜保持不變。

　　上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳情請見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)期限的公告》。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-090

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

　　關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度

　　預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●新增被擔(dān)保公司名稱：上海至純系統(tǒng)集成有限公司、琺成制藥系統(tǒng)工程（上海）有限公司、廣州市浩鑫潔凈工程技術(shù)有限公司、上海至純半導(dǎo)體設(shè)備有限公司、上海至純精密制造有限公司、上海至嘉半導(dǎo)體氣體有限公司、上海礪致科技有限公司、江蘇至純系統(tǒng)集成有限公司、上海波匯科技有限公司、江蘇啟微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司、至微半導(dǎo)體（上海）有限公司

　　●本次新增授信擔(dān)保額度：上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“至純科技”）擬對2021年年度股東大會審議通過的銀行授信及擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，在原計(jì)劃為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等機(jī)構(gòu)融資申請50億元的基礎(chǔ)上增加20億元授信額度，2022年度預(yù)計(jì)綜合授信總額不超過人民幣70億元，擔(dān)?？傤~度由20億元調(diào)整至40億元。

　　●本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　●無逾期對外擔(dān)保情況

　　一、綜合授信及擔(dān)保額度情況概述

　　公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》， 2022年度預(yù)計(jì)綜合授信總額不超過人民幣50億元，同時(shí)公司擬為下屬子公司提供擔(dān)?？傤~不超過20億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為8.25億元，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為11.75億元。同時(shí)公司及子公司擬通過自有房產(chǎn)及土地抵押等資產(chǎn)進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。

　　為滿足公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營資金需求，公司召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，擬增加20億元綜合授信額度，公司為下屬子公司提供相應(yīng)擔(dān)保，綜合授信及擔(dān)保額度增加后，2022年公司及子公司預(yù)計(jì)綜合授信總額不超過人民幣70億元，此金額為各商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)授予公司總的融資最高額度，不代表公司實(shí)際融資金額。綜合授信品種包括但不限于：貸款/抵押貸款、銀行保函、備用信用證、貿(mào)易信用證、貼現(xiàn)、匯票承兌、融資租賃等。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司擬為下屬子公司提供的擔(dān)?？傤~度調(diào)整至40億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為17億元，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為23億元。同時(shí)公司及子公司擬通過自有房產(chǎn)及土地抵押等資產(chǎn)進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)是基于對目前業(yè)務(wù)情況的預(yù)計(jì)。根據(jù)可能的變化，由公司董事會在上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況審批并調(diào)劑具體的融資擔(dān)保事宜。調(diào)劑方式為被擔(dān)保方為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司使用，資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司使用，調(diào)劑范圍包括但不限于下表中所列的控股子公司。

　　被擔(dān)保子公司預(yù)計(jì)擔(dān)保金額如下：

　　■

　　上述向銀行申請新增綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。擔(dān)保額度及股東大會授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會審議該事項(xiàng)時(shí)止。

　　二、新增被擔(dān)保人基本情況

　　新增被擔(dān)保的全資及控股子公司基本情況詳見附表。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司將在擔(dān)保發(fā)生時(shí)在核定額度內(nèi)簽署擔(dān)保協(xié)議。

　　四、董事會意見

　　董事會審議通過《關(guān)于增加2022年度授信及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，該事項(xiàng)有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營資金需求。公司各子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。同時(shí)，為提高工作效率、及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長或其指定代理人代表公司辦理相關(guān)融資申請事宜，并簽署相應(yīng)文件。以上事項(xiàng)有效期為股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司經(jīng)營狀況正常、資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次新增銀行授信額度及為新增授信提供擔(dān)保，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及股東利益的行為，同意公司增加授信額度并辦理相關(guān)擔(dān)保的議案，同意將該議案提交股東大會審議。

　　六、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至該事項(xiàng)董事會決議日，公司及其控股子公司無對外擔(dān)保；公司對全資、控股子公司提供的擔(dān)保余額為83,901萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20.63%；無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　新增被擔(dān)保人基本情況表

　?。?021年年末數(shù)據(jù)，金額單位：萬元）

　　■

　　證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-090

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖暨上市公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次解鎖股票數(shù)量：10萬股

　　●本次解鎖股票上市流通時(shí)間：2022年8月5日

　　一、 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　?。ㄒ唬┑诙诠善逼跈?quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）包括股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃兩部分，股票來源為公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行本公司A股普通股。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》，擬授予激勵(lì)對象權(quán)益總計(jì)302萬份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的1.17%，其中首次授予權(quán)益總數(shù)為242萬份，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授出權(quán)益總數(shù)的80.13%，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的0.94%；預(yù)留60萬份，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授出權(quán)益總數(shù)的19.87%，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的0.23%。

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象限制性股票102萬股，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的0.40%。其中首次授予82萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授出限制性股票總數(shù)的80.39%，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的0.32%；預(yù)留20萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃擬授出限制性股票總數(shù)的19.61%，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額258,091,058股的0.08%。

　?。ǘ┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況

　　1、2019年6月26日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）、《關(guān)于〈上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案，擬授予200萬份股票期權(quán)與102萬股限制性股票，其中首次授予160萬份股票期權(quán)與82萬股限制性股票，預(yù)留部分為40萬份股票期權(quán)與20萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于2019年6月27日發(fā)布的《至純科技關(guān)于第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要的公告》（公告編號：2019-043）。

　　2、2019年6月27日至2019年7月6日，公司在內(nèi)部公示了激勵(lì)對象名單，公示期滿后，監(jiān)事會對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明，具體內(nèi)容詳見公司于2019年7月6日發(fā)布的《至純科技監(jiān)事會關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)對象名單審核及公示情況的說明》（公告編號2019-048）。

　　3、2019年7月12日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于〈上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等議案，具體內(nèi)容詳見公司于2019年7月13日公布的《至純科技2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2019-056）

　　4、2019年8月30日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于首次向激勵(lì)對象授予第二期股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)與限制性股票的議案》，對激勵(lì)對象人數(shù)及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并確定本次股權(quán)激勵(lì)首次授予日為2019年8月30日，向51名激勵(lì)對象授予81.75萬股限制性股票，授予價(jià)為9.26元/股；向21名激勵(lì)對象授予152萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)為18.51元/股。公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事對此發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月31日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2019-064）、《關(guān)于首次授予第二期股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號：2019-065）。

　　5、2019年9月26日，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予所涉及的股票期權(quán)和限制性股票的登記工作。

　　6、2020年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益的議案》，確定2020年6月19日為授予日，限制性股票授予價(jià)格為16.58元/股，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為33.16元/股。2019年度利潤分配實(shí)施后，限制性股票授予價(jià)格將調(diào)整為16.494元/股，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格將調(diào)整為33.074元/股。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對本次向激勵(lì)對象授予預(yù)留權(quán)益事宜發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月20日發(fā)布的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益的公告》（公告編號：2020-077）。

　　7、2020年7月13日，公司分別召開了第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司第一、二期股權(quán)激勵(lì)相關(guān)限制性股票解鎖條件成就的議案》，公司認(rèn)為第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的第一個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，同意第二期股權(quán)激勵(lì)51名激勵(lì)對象共計(jì)24.525萬股限制性股票解鎖。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月22日發(fā)布的《關(guān)于第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖暨上市公告》（公告編號：2020-131）。

　　8、2020年7月23日，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予所涉及的股票期權(quán)和限制性股票的登記工作。

　　9、2021年4月29日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于回購注銷第一、二、三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中部分限制性股票、股票期權(quán)的方案》等議案，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見。

　　因公司實(shí)施了2019年度利潤分配，分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.0856元（含稅），故第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.51元/股調(diào)整為18.4244元/股。公司認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就，同意符合條件的18名激勵(lì)對象合計(jì)40.20萬份股票期權(quán)辦理相關(guān)行權(quán)事宜。

　　10、2021年6月21日，公司第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期已全部行權(quán)結(jié)束，新增非限售流通股402,000股。

　　11、2021年7月19日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第一次解鎖條件成就的議案》，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見。2021年7月23日，第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解鎖期的限制性股票完成解鎖并上市，詳見《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖暨上市公告》（公告編號：2021-095）

　　12、2021年8月30日，公司分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的限制性股票第二次解鎖條件成就的議案》，公司認(rèn)為第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，同意第二期股權(quán)激勵(lì)51名激勵(lì)對象共計(jì)24.525萬股限制性股票解鎖。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月31日披露的《關(guān)于第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件成就的公告》（公告編號：2021-109）。2021年9月27日，第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票完成解鎖并上市，詳見《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖暨上市公告》（公告編號：2021-116）

　　13、2022年4月28日，公司召開了第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷第二、三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中部分限制性股票、股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整第二期首次、預(yù)留授予及第三期首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)首次授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見。

　　因公司實(shí)施了2020年度利潤分配，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.16363元（含稅），故第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由33.074元/股調(diào)整為32.91037元/股，第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由18.4244元/股調(diào)整為18.26077元/股。

　　公司認(rèn)為，第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意公司按照第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合行權(quán)條件的17名激勵(lì)對象合計(jì)37.8萬份股票期權(quán)辦理相關(guān)行權(quán)事宜；第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意公司按照第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合行權(quán)條件的13名激勵(lì)對象合計(jì)17萬份股票期權(quán)辦理相關(guān)行權(quán)事宜。

　?。ㄈ┑诙诠蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票預(yù)留授予情況

　　■

　?。ㄋ模┑诙诠蓹?quán)激勵(lì)預(yù)留授予權(quán)益歷次解鎖情況

　　2021年7月19日，公司分別召開了第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第一次解鎖條件成就的議案》，公司認(rèn)為第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的第一個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，同意6名激勵(lì)對象共計(jì)10萬股限制性股票解鎖。該部分限制性股票已于2021年7月23日上市流通。

　　2022年8月1日，公司分別召開了第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。公司認(rèn)為第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，同意6名激勵(lì)對象共計(jì)10萬股限制性股票解鎖。該部分限制性股票將于2022年8月5日上市流通。

　　本次為公司第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的第二個(gè)解鎖期的限制性股票解鎖。截至目前，第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票不存在因分紅、送股、轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致解鎖股票數(shù)量發(fā)生變化的情形。

　　二、 第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予限制性股票解鎖條件

　?。ㄒ唬┑诙诠蓹?quán)激勵(lì)預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件說明

　　1、解鎖條件成就情況

　　依據(jù)公司《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，該計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期為自預(yù)留授予日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起，至預(yù)留授予日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為實(shí)際預(yù)留授予限制性股票數(shù)量的50%。

　　第二期股權(quán)激勵(lì)預(yù)留授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就情況如下：

　　■

　　本次對激勵(lì)對象個(gè)人層面績效考核均為“優(yōu)良”，因此沒有出現(xiàn)不符合解鎖條件的限制性股票回購注銷的情形。

　　三、 激勵(lì)對象本次限制性股票解鎖情況

　　本次符合解鎖條件的人數(shù)為6人，本次可解鎖限制性股票數(shù)量為10萬股，具體情況如下表所示：

　　■

　　四、 本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　?。ㄒ唬┍敬谓怄i的限制性股票上市流通日：2022年8月5日

　?。ǘ┙怄i的限制性股票上市流通數(shù)量：10萬股

　　（三）董事、高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

　　本次解鎖限制性股票的激勵(lì)對象中無董事、高級管理人員。

　?。ㄋ模┍敬蜗拗菩怨善苯怄i后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　■

　　五、 上海博行律師事務(wù)所出具的法律意見

　　上海博行律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次解鎖的各項(xiàng)條件已成就，本次解鎖已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《第二期激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需按照《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)并辦理解鎖事宜。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-090

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司

　　關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及股東大會

　　授權(quán)期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司分別于2021年8月24日、2021年9月9日召開第四屆董事會第六次會議、2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》及其他與本次發(fā)行相關(guān)議案。公司分別于2021年10月29日、2021年11月15日召開第四屆董事會第十次會議、2021年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等議案。根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會決議，公司本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債”）決議有效期和股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債具體事宜的授權(quán)期限（以下簡稱“有效期和授權(quán)期限”）均為股東大會審議通過之日起十二個(gè)月，即將于2022年9月9日屆滿。

　　鑒于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的工作尚未完成，為保證公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)的順利推進(jìn)，公司擬將本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)期限自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即有效期延長至2023年9月9日。除延長有效期和授權(quán)期限外，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方案及授權(quán)事宜保持不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603690 證券簡稱：至純科技 公告編號：2022-093

　　上海至純潔凈系統(tǒng)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年8月18日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年8月18日14 點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)紫海路170號

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月18日

　　至2022年8月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告文件。

　　2、 特別決議議案：議案1-2

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、個(gè)人股東持本人身份證，股東賬戶卡和有效股權(quán)憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東持股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可在登記截止前用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　3、集中登記時(shí)間：2022年8月17日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

　　登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)紫海路170號證券部。

　　登記郵箱：dong_ban@pncs.cn (郵件登記請發(fā)送登記文件掃描件)

　　參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、為配合疫情防控政策，保障參會安全，建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會；

　　2、本次會議可能會因上海市防疫政策要求，采用線上方式舉行。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月2日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海至純潔凈系統(tǒng)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月18日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：