本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月5日

　　(二) 股東大會召開的地點：天津市紅橋區(qū)湘潭道1號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長閻鵬先生主持。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事劉新林先生、張坤宇先生、獨立董事吳邲光先生、獨立董事李志輝先生因公未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事唐偉先生因公未能出席會議；

　　3、 董事會秘書代行人出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司全資子公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案對持股5%以下中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所

　　律師：唐申秋律師、侯為滿律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、參加會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決方式及程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　天津松江股份有限公司

　　2022年8月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：