證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2022-054號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月5日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)光明中街18號。根據(jù)疫情防控需要，公司部分董事和監(jiān)事以視頻方式出席和列席了本次會議。

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事長李亞東先生主持。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，劉遠東先生、屠鵬飛先生及祝繼高先生因工作原因未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席3人，常芙蓉女士因事未出席本次會議；

　　3、 副總經(jīng)理兼董事會秘書袁精華先生出席本次會議；副總經(jīng)理劉瑋先生列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于選舉監(jiān)事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案1以超過出席本次股東大會股東及代理人所持有效表決權的三分之二獲得通過，形成本次股東大會的特別決議。

　　上述議案2以超過出席本次股東大會股東及代理人所持有效表決權的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：尹月、張靜

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　2022年8月6日

　　證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2022-055號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　關于為控股公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：沈陽鑄盈藥業(yè)有限公司（以下簡稱“沈陽鑄盈”）

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保最高額金額為10,000萬元；不含本次擔保，公司已實際為其提供的擔保余額為3,353萬元

　　●本次擔保有無反擔保：無

　　●公司無對外擔保逾期情況

　　一、擔保情況概述

　　（一）本次擔保情況

　　根據(jù)統(tǒng)籌考慮授信資源的安排，結合控股公司實際業(yè)務需要，中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與興業(yè)銀行股份有限公司沈陽分行簽訂《最高額保證合同》，為控股公司沈陽鑄盈辦理銀行承兌匯票提供擔保，本次擔保最高額金額為10,000萬元。

　?。ǘ┍敬螕Ｊ马椔男械膬炔繘Q策程序

　　經(jīng)公司第八屆董事會第23次會議及2021年年度股東大會審議并通過了《關于公司2022年度為控股公司提供擔保的議案》，2022年度，公司為控股公司提供擔保的額度為18.73億元人民幣，其中為沈陽鑄盈提供的外部銀行擔保額度為16,000萬元。

　　本次為沈陽鑄盈提供的擔保最高額金額在公司已履行審批程序的擔保預計額度以內，無需提交公司董事會、股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）被擔保人基本信息

　　沈陽鑄盈系公司控股子公司，公司持有其60%股權，具體情況如下：

　　類型：有限責任公司

　　法定代表人：魏會東

　　注冊資本：1,000萬元

　　住所：遼寧省沈陽市和平區(qū)青年大街286號23層

　　經(jīng)營范圍：藥品批發(fā)，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，道路貨物運輸（不含危險貨物），藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務，醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，保健食品（預包裝）銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），消毒劑銷售（不含危險化學品），日用化學產品銷售，化妝品批發(fā)，化妝品零售，機械設備銷售，電子產品銷售，辦公設備耗材銷售，玻璃儀器銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），日用百貨銷售，非居住房地產租賃，社會經(jīng)濟咨詢服務，市場調查（不含涉外調查），市場營銷策劃，初級農產品收購，會議及展覽服務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），第二類醫(yī)療器械租賃，軟件開發(fā)，軟件銷售，供應鏈管理服務，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，網(wǎng)絡技術服務，計算機及辦公設備維修，普通機械設備安裝服務，儀器儀表修理，電子、機械設備維護（不含特種設備），專用設備修理，塑料制品銷售，勞動保護用品銷售，互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品），食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　（二）被擔保人財務情況

　　截至2021年12月31日，沈陽鑄盈經(jīng)審計的資產總額為91,835.66萬元，負債總額65,042.27萬元，凈資產26,793.38萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入200,275.49萬元，凈利潤3,511.56萬元。截至2022年7月31日，沈陽鑄盈未經(jīng)審計的資產總額為75,980.15萬元，負債總額48,075.46萬元，凈資產27,904.69萬元；2022年1-7月實現(xiàn)營業(yè)收入103,026.1萬元，凈利潤1,111.31萬元。

　　三、擔保協(xié)議主要內容

　　公司與興業(yè)銀行股份有限公司沈陽分行簽署編號為：2022保證E011號《最高額保證合同》，為控股子公司沈陽鑄盈提供擔保。公司為債務人沈陽鑄盈擔保的范圍僅為債務人在興業(yè)銀行辦理銀行承兌匯票所產生的主債權。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次為沈陽鑄盈辦理銀行承兌匯票提供擔保，是其經(jīng)營業(yè)務實際發(fā)展需要。沈陽鑄盈為公司控股公司，資信狀況良好，公司可以及時掌控其資信情況、履約能力，擔保風險可控。

　　五、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2022年7月底，公司為控股公司實際提供的擔保余額為19,984萬元，占公司2021年度經(jīng)審計的合并會計報表凈資產的1.6％。

　　公司無對外擔保逾期情況。

　　特此公告

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年8月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：