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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號公司四樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳德水先生主持，會議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書鄭芳明先生出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議議案屬于特別議案，已獲得本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：胡振標、潘遠彬

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江華康藥業(yè)股份有限公司

　　2022年8月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：