本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議于2022年8月3日以書面送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出會議通知，于2022年8月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參與表決董事8人，發(fā)出會議表決票8份，實(shí)際收到董事表決回函8份，公司董事全部參加會議。會議的召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以記名投票方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于聘任總裁的議案》

　　聘任陸朝昌先生為公司總裁，具體任期與第五屆董事會相同。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　根據(jù)控股股東大連重工裝備集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會提名增補(bǔ)陸朝昌先生為公司第五屆董事會非職工董事候選人。本次增補(bǔ)董事后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　特此公告

　　附：陸朝昌先生簡歷

　　大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年8月9日

　　附：陸朝昌先生簡歷

　　陸朝昌先生，1972年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級會計師。曾任大連重工·起重集團(tuán)有限公司（現(xiàn)已更名為大連重工裝備集團(tuán)有限公司）總會計師、總法律顧問，大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司董事、計劃財務(wù)部部長、總會計師，華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事，大連國通電氣有限公司董事?，F(xiàn)任大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司總裁、董事會秘書，大連重工裝備集團(tuán)有限公司董事，遼寧港口集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

　　陸朝昌先生未持有公司股權(quán)，除上述在大連重工裝備集團(tuán)有限公司任職外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近3年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，亦不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。

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