珠海市樂(lè)通化工股份有限公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

時(shí)間： 2022-08-10 13:58:35 來(lái)源：中證網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會(huì)議召開(kāi)的情況（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)（二）會(huì)議時(shí)間：1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月9日（星

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ǘ?huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月9日（星期二）下午14:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月9日。

　　其中：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年8月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年8月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂(lè)通工業(yè)園本公司一樓會(huì)議室。

　　（四）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹┍敬喂蓶|大會(huì)的股權(quán)登記日：2022年8月4日

　　（六）出席本次股東大會(huì)的對(duì)象：

　　1、截至2022年8月4日下午15:00時(shí)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　?。ㄆ撸┲鞒秩耍汗径麻L(zhǎng)、總裁周宇斌先生

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席會(huì)議的總體情況

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共2人，代表股份52,006,259股，占公司總股份的26.0031%。（相關(guān)股份比例按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù)計(jì)算，各分項(xiàng)之和可能與合計(jì)項(xiàng)之間存在尾差）

　　其中：

　　（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司總股份的26.0000%。

　　（2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代理人）共1人，代表股份6,300股，占公司總股份的0.0032%。

　　參加投票的中小股東情況：本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)1人（其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的0人，參加網(wǎng)絡(luò)投票的1人），代表股份6,300股，占公司總股份的0.0032%。

　　2、本公司部分董事、部分監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況，無(wú)修改提案的情況。

　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　會(huì)議以累積投票方式選舉周宇斌、王韜光、黃捷、郭蒙為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　議案選舉結(jié)果如下：

　　1.01 選舉周宇斌先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。