本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年8月10日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市虹許路358號(hào)上海天禧嘉福璞緹客酒店

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。由于董事長(zhǎng)吳以芳先生通過(guò)視頻連線方式參會(huì)，為保證現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議質(zhì)量，經(jīng)董事長(zhǎng)吳以芳先生委托，本次股東大會(huì)由執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)關(guān)曉暉女士主持。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 本公司在任董事11人（未包括本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之執(zhí)行董事），實(shí)際出席9人：執(zhí)行董事吳以芳先生、執(zhí)行董事關(guān)曉暉女士、非執(zhí)行董事陳啟宇先生、非執(zhí)行董事姚方先生、非執(zhí)行董事徐曉亮先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事李玲女士、獨(dú)立非執(zhí)行董事湯谷良先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事王全弟先生、獨(dú)立非執(zhí)行董事余梓山先生出席了本次股東大會(huì)；執(zhí)行董事王可心先生、非執(zhí)行董事潘東輝先生因其他公務(wù)未能出席本次股東大會(huì)。

　　2、 本公司在任監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人：任倩女士、曹根興先生、管一民先生出席了本次股東大會(huì)。

　　3、 本公司首席執(zhí)行官文德鏞先生、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)董曉嫻女士出席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于按持股比例向合營(yíng)公司復(fù)星凱特生物科技有限公司提供借款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于按權(quán)益比例為參股公司重慶復(fù)尚源創(chuàng)醫(yī)藥技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、

　　議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉執(zhí)行董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況

　　■

　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、特別決議議案：議案3、4、5。該等議案均獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、涉及存在利害關(guān)系的股東回避表決的議案：議案1。

　　應(yīng)回避表決的股東名稱(chēng)/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

　　3、對(duì)A股中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、6。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：承婧艽、劉晗靜

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事及董事會(huì)秘書(shū)簽字確認(rèn)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　2022年8月10日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：