本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)盤陽路59弄7幢16號（近聯(lián)友路）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長常建鳴先生因公無法參加會議，經(jīng)公司董事一致同意推選董事程建國先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事常建鳴、劉晉平、常建云、Ted T. Lin、徐宇舟、黃蘇融、魯曉冬因工作原因未出席此次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事邵頌一、黃德山因工作原因未出席此次會議；

　　3、 公司董事會秘書列席了此次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于回購注銷部分限制性股票與注銷部分股票期權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關(guān)于為控股子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、特別決議議案：議案1、2；

　　相關(guān)議案須以特別決議通過，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、 涉及重大事項，對5%以下中小投資者單獨(dú)計票的議案有：1、2、3、4；

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：孫亦濤、呂潔

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海【鳴志電器(603728)、股吧】股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　上海鳴志電器股份有限公司

　　2022年8月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：