本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會(huì)無其他變更、否決提案的情況。

　　二、會(huì)議召開情況

　　【天邦食品(002124)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年8月15日15：00在江蘇省南京市浦口區(qū)南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)B座以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2022年7月29日以公告形式發(fā)出。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年8月15日（星期三）下午15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月15日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年8月15日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省南京市浦口區(qū)南京國(guó)家農(nóng)創(chuàng)園公共創(chuàng)新平臺(tái)B座；

　　3、召集人：公司董事會(huì)；

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張邦輝；

　　6、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東36人，代表股份425,523,561股，占上市公司總股份的23.1364％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份415,320,145股，占上市公司總股份的22.5817％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份10,203,416股，占上市公司總股份的0.5548％。

　　2、中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董監(jiān)高以外的其他股東）

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份23,788,076股，占上市公司總股份的1.2934％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份13,584,660股，占上市公司總股份的0.7386％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東34人，代表股份10,203,416股，占上市公司總股份的0.5548％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了如下提案：

　　1.00 關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　總表決情況：

　　同意425,468,916股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9872％；反對(duì)49,160股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,733,431股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7703％；反對(duì)49,160股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2067％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231％。

　　本議案獲得通過。

　　2.00 關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保制度》的議案

　　總表決情況：

　　同意419,618,245股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6122％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3865％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意17,882,760股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.1753％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.8016％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231％。

　　本議案獲得通過。

　　3.00 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

　　總表決情況：

　　同意419,618,245股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6122％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3865％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意17,882,760股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.1753％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.8016％；棄權(quán)5,485股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0231％。

　　本議案獲得通過。

　　4.00 關(guān)于增加對(duì)外擔(dān)保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意419,561,445股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5989％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3865％；棄權(quán)62,285股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0146％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意17,825,960股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的74.9365％；反對(duì)5,899,831股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.8016％；棄權(quán)62,285股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2618％。

　　本議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、萬曉宇律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、天邦食品股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告；

　　2、(2022)承義法字第00178號(hào)《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于天邦食品股份有限公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年八月十六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：