本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2. 本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1. 會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月15日14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月15日9:15~15:00的任意時(shí)間。

　　2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：天津泰達(dá)股份有限公司報(bào)告廳（天津市濱海新區(qū)第二大街62號(hào)MSD-B1座15層1503）。

　　3. 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4. 召集人：公司董事會(huì)

　　5. 主持人：董事長(zhǎng)張旺先生。

　　6. 本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1. 總體出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表股份493,191,290股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.4237%。

　　2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.9810%。

　　3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共13人，代表股份6,532,186股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4427%。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于控股子公司泰達(dá)環(huán)保投資建設(shè)思南縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》

　　表決情況：同意493,161,690股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對(duì)29,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京中倫文德（天津）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰簞㈡?、劉穎

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）《天津泰達(dá)股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

　　特此公告。

　　天津泰達(dá)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年8月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：