本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年8月15日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省常熟市海虞北路288號(hào)，江蘇【常熟汽飾(603035)、股吧】集團(tuán)股份有限公司5樓會(huì)議室。

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。董事長羅小春先生因公務(wù)出差，根據(jù)《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司章程》(全文簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定，由過半數(shù)的董事推舉公司董事朱霖先生主持了本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事：朱霖、陳良、于翔、王曉芳。

　　因公務(wù)未能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事：羅小春、陶建兵、吳海江。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事：秦立民、黃志平、屈麗霞。

　　3、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書羅喜芳女士出席了本次會(huì)議；其他部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案均獲得了表決通過，其中議案1為特別決議議案，獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　見證律師：王冰、李亞東。

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議。

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

　　2022年8月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：