本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二十七次董事會會議于2022年8月16日在安徽省銅陵市長江西路【銅陵有色(000630)、股吧】展示館二樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于2022年8月11日以電子郵件及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事10人，出席現(xiàn)場會議董事5人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，書面委托董事吳和平代為出席并行使表決權(quán)）；4名獨立董事以通訊方式表決。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，公司副董事長龔華東主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議審議通過了《公司關(guān)于改選第九屆董事會各專門委員會成員的議案》。

　　因前期公司董事會成員調(diào)整，為保證董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會全體董事重新選舉第九屆董事會專門委員會委員，履行各專門委員會職責(zé)，董事會各專門委員會任期與本屆董事會一致，具體調(diào)整如下：

　　（1）董事會戰(zhàn)略委員會成員：

　　主任委員：龔華東先生

　　委員：龔華東先生、丁士啟先生、胡新付先生、蔣培進(jìn)先生、朱明先生

　　（2）董事會提名委員會成員：

　　主任委員：尤佳女士

　　委員：龔華東先生、丁士啟先生、尤佳女士、姚祿仕先生、湯書昆先生、朱明先生

　?。?）董事會審計委員會成員：

　　主任委員：姚祿仕先生

　　委員：姚祿仕先生、湯書昆先生、尤佳女士、朱明先生、周俊先生、吳和平先生

　?。?）董事會薪酬與考核委員會成員：

　　主任委員：湯書昆先生

　　委員：湯書昆先生、姚祿仕先生、尤佳女士、朱明先生、丁士啟先生、胡新付先生

　　（5）董事會內(nèi)控委員會成員：

　　主任委員：蔣培進(jìn)先生

　　委員：丁士啟先生、蔣培進(jìn)先生、姚祿仕先生、尤佳女士

　　表決結(jié)果：10票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　公司九屆二十七次董事會會議決議。

　　特此公告

　　銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年8月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：