本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　2022年8月15日16時，金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省臨沭縣興大西街19號公司會議室召開第五屆董事會第二十六次會議。會議通知及會議資料于2022年8月15日以電子郵件或直接送達(dá)方式臨時通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事一致同意豁免本次會議通知期限。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。董事張宇鵬、李文靜、張曉義、李玉曉、顏明霄、獨(dú)立董事陳國福、王偉、葛夫連現(xiàn)場出席了本次會議，獨(dú)立董事王學(xué)斌以通訊的方式參加了本次會議，公司監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。本次董事會由全體董事共同推舉董事張宇鵬先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以舉手表決與通訊表決相結(jié)合的方式，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　選舉董事張宇鵬先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷詳見附件）

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理暨變更公司法定代表人的議案》。

　　聘任李玉曉先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷詳見附件）

　　根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，“董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人”。因公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理需要，確定總經(jīng)理為公司的法定代表人，由總經(jīng)理李玉曉先生擔(dān)任公司的法定代表人。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快辦理工商變更登記手續(xù)。

　　獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見，同意聘任李玉曉先生為公司總經(jīng)理。

　　公司董事會中兼任高級管理人員和職工代表出任董事的人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》。

　　本次董事會選舉公司董事會下設(shè)各專門委員會組成如下：

　?。?）選舉陳國福（獨(dú)立董事）、葛夫連（獨(dú)立董事）、張宇鵬為公司提名委員會委員，陳國福擔(dān)任主席（召集人）。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）選舉張宇鵬、陳國福（獨(dú)立董事）、王學(xué)斌（獨(dú)立董事）為公司戰(zhàn)略委員會委員，張宇鵬擔(dān)任主席（召集人）。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）選舉葛夫連（獨(dú)立董事）、王偉（獨(dú)立董事）、張宇鵬為公司審計委員會委員，葛夫連擔(dān)任主席（召集人）。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。?）選舉王學(xué)斌（獨(dú)立董事）、王偉（獨(dú)立董事）、張宇鵬為公司薪酬與考核委員會委員，王學(xué)斌任主席（召集人）。

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上述各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　4、審議通過《關(guān)于重新向子公司委派董事、監(jiān)事的議案》。

　　公司決定向以下子公司重新委派董事、監(jiān)事，具體情況詳見下表：

　　■

　　表決情況：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十六次會議決議

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二二年八月十六日

　　附件：

　　簡 歷

　　一、董事長簡歷

　　張宇鵬先生，中國國籍，男，1981年1月出生，于2003年在中國石油大學(xué)取得土木工程學(xué)士學(xué)位，并于2006年取得武漢大學(xué)國際軟件學(xué)院工學(xué)碩士學(xué)位。張宇鵬先生先后在政府部門擔(dān)任不同職務(wù)；并先后擔(dān)任濟(jì)青高速鐵路有限公司辦公室主任、中國天元醫(yī)療集團(tuán)有限公司董事,現(xiàn)任南方錳業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。

　　截止目前，張宇鵬先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張宇鵬先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。張宇鵬先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺及人民法院網(wǎng)查詢，張宇鵬先生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。

　　二、總經(jīng)理簡歷

　　李玉曉先生，中國國籍，男，1979年2月出生，李玉曉先生先后擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員 、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)，總經(jīng)理助理、執(zhí)行副總裁，2021年7月至今任公司首席執(zhí)行官（CEO），2022年3月至今任公司董事。

　　截止目前，李玉曉先生直接持有公司股票317,100股，與持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān) 系；李玉曉先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的情況，不存在被中國證 監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情況，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī) 被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情況。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，李玉曉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：