證券代碼：605336 證券簡稱：【帥豐電器(605336)、股吧】 公告編號：2022-045

　　浙江帥豐電器股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月16日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市嵊州市五合西路100號浙江帥豐電器股份有限公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長商若云女士主持，會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式，股東大會的通知、召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書王中杰先生出席本次會議，公司其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：孫敏虎、陳程

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：

　　浙江帥豐電器股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年8月17日

　　證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2022-046

　　浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于召開2022年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2022年8月25日下午13:00-14:00

　　●會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　●投資者可于2022年8月24日17:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過電話、電子郵件等進(jìn)行提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年8月25日在上海證券交易所官網(wǎng)（www。sse.com.cn）上披露2022年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年8月25日下午13:00-14:00舉行2022年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬h召開時間：2022年8月25日下午13:00-14:00。

　?。ǘh召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　?。ㄈh召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動。

　　三、參加人員

　　1、董事長：商若云

　　2、獨(dú)立董事：俞毅

　　3、總經(jīng)理：邵于佶

　　4、財務(wù)負(fù)責(zé)人：丁寒忠

　　5、董事會秘書：王中杰

　?。ㄈ缬鎏厥馇闆r，參加人員可能進(jìn)行調(diào)整）

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2022年8月25日下午13:00-14:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2022年8月24日17:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或通過電話、電子郵件等進(jìn)行提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：王中杰

　　電話：0575-83356233

　　郵箱：irm@sanfer.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　浙江帥豐電器股份有限公司董事會

　　2022年8月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：