證券代碼：603810 證券簡稱：【豐山集團(tuán)(603810)、股吧】 公告編號(hào)：2022-064

　　轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年8月12日以郵件、通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月17日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長殷鳳山先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》；

　　同意公司與南通全諾新能源材料科技有限公司簽署的《股東間發(fā)起人合作協(xié)議書》，雙方共同投資設(shè)立江蘇豐山全諾新能源科技有限公司（最終以市場監(jiān)督管理部門核定名稱為準(zhǔn)）。江蘇豐山全諾新能源科技有限公司注冊資本10,000萬元，公司出資6,600萬元占其注冊資本的66%，南通全諾新能源材料科技有限公司出資3,400萬元占其注冊資本的34%。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月12日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　為提高公司可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金使用效率，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過 40,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 月。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月18日

　　證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-065

　　轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年8月17日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，本次修訂系根據(jù)公司經(jīng)營所需，對公司章程中的經(jīng)營范圍進(jìn)行增加，具體如下：

　　公司章程中原條款：第十四條公司的經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：農(nóng)藥生產(chǎn)；農(nóng)藥零售；農(nóng)藥批發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；肥料生產(chǎn)；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；生物有機(jī)肥料研發(fā)；肥料銷售；化肥銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；紙和紙板容器制造；紙制品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；酒店管理；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　現(xiàn)修訂后：第十四條公司的經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：農(nóng)藥生產(chǎn)；農(nóng)藥零售；農(nóng)藥批發(fā)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；生物有機(jī)肥料研發(fā)；肥料銷售；化肥銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；紙和紙板容器制造；紙制品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；酒店管理；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；第三類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)；第三類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營；非食用鹽銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　本次公司章程修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，因上述變更事項(xiàng)需辦理工商變更登記，公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)代理人全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記、備案手續(xù)。變更后的經(jīng)營范圍最終以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月18日

　　證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-066

　　轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額：不超過40,000萬元。

　　●公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限：自公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用不超過40,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]961號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額50,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額50,000萬元，扣除保薦、承銷費(fèi)及其他費(fèi)用10,211,320.75元，實(shí)際募集資金凈額489,788,679.25元，上述資金于2022年7月1日到位，已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具蘇公[2022]B078號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司及四川豐山生物科技有限公司（公司之全資子公司、本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體）已于2022年7月27日同華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與中信銀行股份有限公司鹽城分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　1、公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金計(jì)劃使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　為提高公司募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金本金安全的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣40,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司將嚴(yán)格按照募集資金使用和管理辦法的相關(guān)規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時(shí)利用自有資金及銀行貸款及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。同時(shí)，公司將不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

　　2022年8月17日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了專項(xiàng)意見。

　　上述議案的審議及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　（一）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目正常開展的前提下將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對本次豐山集團(tuán)使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響公司募投項(xiàng)目的正常建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。綜上所述，我們同意《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。公司對募集資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，我們同意《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事對第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司核查意見。

　　特此公告。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月18日

　　證券代碼：603810 證券簡稱：豐山集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-067

　　轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年8月12日以郵件、通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月17日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席繆永國先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)意見：公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。公司對募集資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，我們同意《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：