本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年8月17日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市羅東路1818號(hào)會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)曹清先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì) 采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，其他董事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于調(diào)整公司非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：常繼超、丁翔飛

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次 股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601968/" target="_blank" title="寶鋼包裝(601968)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >寶鋼包裝(601968)、股吧】股份有限公司股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　2022年8月17日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：