本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為356,209,858股

　　●本次限售股上市流通日期為2022年8月26日

　　一、本次限售股上市類(lèi)型

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門(mén)【松霖科技(603992)、股吧】股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1423號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票41,000,000股，于2019年8月26日在上海證券交易所上市。公司首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為360,009,858股，發(fā)行上市后總股本401,009,858股，其中無(wú)限售條件流通股為41,000,000股，有限售條件流通股為360,009,858股。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開(kāi)發(fā)行限售股，涉及9名股東：松霖集團(tuán)投資有限公司、周華松、廈門(mén)松霖投資管理有限公司、吳文利、周華柏、廈門(mén)信卓智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門(mén)聯(lián)正智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、周麗華、廈門(mén)勵(lì)眾合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），其限售期均自公司股票上市之日起三十六個(gè)月，現(xiàn)限售期即將屆滿。

　　本次限售股上市流通數(shù)量為356,209,858股，占公司股本總數(shù)的88.83%，將于2022年8月26日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票完成后，總股本為401,009,858股，其中無(wú)限售條件流通股為41,000,000股，有限售條件流通股為360,009,858股（其中3,800,000股于2020年8月26日上市流通）。上市至今，公司總股本未發(fā)生變化。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，松霖集團(tuán)投資有限公司、周華松、廈門(mén)松霖投資管理有限公司、吳文利、周華柏、廈門(mén)信卓智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門(mén)聯(lián)正智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、周麗華、廈門(mén)勵(lì)眾合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)所持股份的鎖定承諾如下：

　　1)、公司控股股東香港松霖集團(tuán)及實(shí)際控制人周華松先生、吳文利女士夫妻承諾：1、自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人直接及間接持有的發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等，下同），也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。2、本企業(yè)/本人所持有發(fā)行人本次發(fā)行前已發(fā)行的股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，本企業(yè)/本人承諾減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（發(fā)行價(jià)指發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)格，如果發(fā)行人上市后因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，則按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作除權(quán)除息處理，下同）。公司上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　2)、公司控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方松霖投資、周華柏先生、周麗華女士、周美華女士、吳雄志先生、聯(lián)正智創(chuàng)、信卓智創(chuàng)、勵(lì)眾合承諾：自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起36個(gè)月內(nèi)，本公司/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本人已直接及間接持有的發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等），也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。

　　截至公告披露日，本次申請(qǐng)解除限售股份持有人嚴(yán)格履行了公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)所作出的承諾，上述限售股持有人不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　截止公告日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：

　　（1）松霖科技本次首次公開(kāi)發(fā)行限售股解除限售并上市流通的事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)做出的股份鎖定承諾。

　　（2）松霖科技本次首次公開(kāi)發(fā)行限售股解除限售并上市流通事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　因此，保薦機(jī)構(gòu)同意松霖科技本次首次公開(kāi)發(fā)行限售股解除限售并上市流通事項(xiàng)。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數(shù)量為356,209,858股；

　　本次限售股上市流通日期為2022年8月26日；

　　首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單

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　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

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　　八、上網(wǎng)公告附件

　　《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于廈門(mén)松霖科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行限售股解除限售并上市流通的核查意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　廈門(mén)松霖科技股份有限公司

　　2022年8月20日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：