本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開日期、時(shí)間：2022年8月19日（周五）下午 15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月19日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2022年8月19日的交易時(shí)間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間：2022年8月19日9:15 至15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市新吳區(qū)華山路5號公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長王曉東先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的股東及股東代理人情況：

　　■

　　2、其他人員出席情況

　　根據(jù)當(dāng)前疫情防控的需要，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場及視頻方式出席或列席了會(huì)議，北京市金杜律師事務(wù)所律師通過視頻方式出席了本次股東大會(huì)，并對本次會(huì)議進(jìn)行見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　會(huì)議經(jīng)審議通過了以下議案。

　　1、關(guān)于與博世力士樂開展戰(zhàn)略合作設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　關(guān)聯(lián)股東德國羅伯特·博世有限公司已回避表決，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。

　　■

　　三、律師出具法律意見

　　北京市金杜律師事務(wù)所唐麗子律師、楊楠律師視頻見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　無錫【威孚高科(000581)、股吧】技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年八月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：