本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月19日（星期五）下午15:00。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年8月19日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年8月19日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市海濱路55號(hào)海逸投資大廈4-5層公司會(huì)議室

　?。ㄈ?huì)議召集人：董事會(huì)

　　（四）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄎ澹?huì)議主持人：董事長(zhǎng)林明玲女士

　?。┍敬螘?huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東【天億馬(301178)、股吧】信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”或“《公司章程》”）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東合計(jì)6人，代表股份25,977,824股，占廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股份數(shù)的39.3861％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份25,965,064股，占公司總股份的39.3668%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份12,760股，占公司總股份的0.0193%。

　　出席本次會(huì)議的中小股東（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）3人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為13,760股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)為的0.0209%。

　?。ǘ┕驹谌味?人，董事長(zhǎng)林明玲女士、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬學(xué)沛先生、董事高俊斌先生、張毅先生及獨(dú)立董事李潔芝女士現(xiàn)場(chǎng)出席，董事馬淦江先生及獨(dú)立董事曹麗梅女士、蔡浩先生通訊出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事3人現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議。公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書李華青先生現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議。

　　公司聘請(qǐng)的廣東泛爾律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，議案審議表決情況如下：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　同意25,976,624股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9954％；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.2791％；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.7209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　表決結(jié)果：審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　四、律師見證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：廣東泛爾律師事務(wù)所

　?。ǘ┮娮C律師姓名：郭鋒、林達(dá)祺

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：

　　廣東泛爾律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效，公司本次股東大會(huì)未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬稄V東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　?。ǘ稄V東泛爾律師事務(wù)所關(guān)于廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年8月19日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：