本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月25日（星期四）下午2:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月25日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年8月25日上午9:15~9:25、9:30-11:30，下午13：00-15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)：張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路66號(hào)張家港農(nóng)商銀行十九樓會(huì)議室

　?。ㄈ┱匍_方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄋ模┱偌耍航K張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)。

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍汗径麻L季穎先生。

　?。┍敬螘?huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄆ撸?、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共33人，代表公司有表決權(quán)股份 748,621,942 股，占公司股份總數(shù) 2,169,649,302 股的34.5043 %。

　　其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表22人，代表公司有表決權(quán)股份694,791,329 股，占公司股份總數(shù)的 32.0232 %_；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 11 人，代表公司有表決權(quán)股份 53,830,613股，占公司股份總數(shù)的 2.4811 %。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席和列席會(huì)議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，對本次會(huì)議的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，提案表決情況如下：

　　單位：股

　　■

　　其中，關(guān)聯(lián)股東江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、江蘇國泰南園賓館有限公司對議案1.00中對應(yīng)的子議案回避表決。議案4.00屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。

　　根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次股東大會(huì)對中小投資者就上述議案中部分議案的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，具體表決情況如下：

　　單位：股

　　■

　　注：公司中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師（上海）事務(wù)所林惠、苗晨律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙K張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）國浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年八月二十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：