本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年8月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)八達(dá)街111號(hào)【中衡設(shè)計(jì)(603017)、股吧】裙房四樓中庭會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馮正功先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事高洪舟、董事張延成、獨(dú)立董事貝政新因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事徐宏韜因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)胡義新先生出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2022年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：邵禛、何佳玥

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的關(guān)于公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　特此公告。

　　中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月26日

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