本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況和會議出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年8月26日下午1:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年8月26日上午9:15，結(jié)束時間為2022年8月26日下午3:00。

　?。?）會議召開地點：北京市海淀區(qū)豐賢東路7號【北斗星通(002151)、股吧】大廈公司會議室

　?。?）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）股東大會的召集人：公司董事會

　　（6）股東大會的主持人：董事長周儒欣先生

　?。?）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

　　2、會議出席情況

　　（1）出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共34名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為183,914,532股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.8356%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）21名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為6,052,929股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1794％。關(guān)聯(lián)股東周儒欣先生、周光宇先生、黃磊先生回避表決第九項議案。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東7名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為81，626，514股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.9049％。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計27名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為102,288,018股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.9308％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議，北京市隆安律師事務所律師出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會與會股東以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式按照會議議程審議了以下議案，并以特別決議審議通過了第一至八項議案，以普通決議審議通過了第九項議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行a股股票方案的議案》本議案采用逐項審議方式，審議表決結(jié)果如下：

　　2.01 《非公開發(fā)行股票的種類和面值》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.02 《發(fā)行方式和發(fā)行時間》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.03 《發(fā)行對象和認購方式》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.04 《定價基準日、發(fā)行價格和定價原則》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.05 《發(fā)行數(shù)量》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.06 《限售期》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.07 《募集資金金額及用途》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.08 《本次非公開發(fā)行前滾存利潤的安排》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.09 《本次非公開發(fā)行股票決議有效期》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2.10 《本次非公開發(fā)行股票的上市地點》

　　同意132,533,102股，占出席會議所有股東所持股份的72.0623％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0060％；

　　棄權(quán)51,375,330股（系因未投票默認棄權(quán)），占出席會議所有股東所持股份的27.9344％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％;

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992%；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008%。

　　4、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關(guān)主體承諾的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意183,908,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.9967％；

　　反對6,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、《關(guān)于補充確認關(guān)聯(lián)交易的議案》審議表決結(jié)果如下：

　　同意51,357,873股，占出席會議股東所代表有效表決股份的99.9881％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表有效表決股份的0.0000%；

　　反對6,100股，占出席會議股東所代表有效表決股份的0.0119％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：

　　同意6,046,829股，占出席會議中小股東所持股份的99.8992％；

　　反對6,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1008%；

　　棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東周儒欣先生、周光宇先生、黃磊先生回避表決此議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市隆安律師事務所

　　2、見證律師：張莉荔、賈毅超

　　3、結(jié)論性意見：北斗星通2022年度第二次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格、審議事項、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的《北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市隆安律師事務所出具的《關(guān)于北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司2022年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年8月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：