本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)沒有增加、否決或修改議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月5日（星期一）14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年9月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年9月5日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)群眾東路93號(hào)三木大廈17層公司會(huì)議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4、召集人：公司第九屆董事會(huì)；

　　5、主持人：林昱董事長(zhǎng)；

　　6、本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份145,021,959股，占上市公司總股份的31.1527％。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東0人；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份145,021,959股，占上市公司總股份的31.1527％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份796,800股，占上市公司股份總數(shù)0.1712％。

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所林暉、李艾璘律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決并形成相關(guān)決議：

　　議案1.00 《關(guān)于為福州華信實(shí)業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　總表決情況：

　　同意144,266,559股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.4791％；反對(duì)755,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5209％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意41,400股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.1958％；反對(duì)755,400股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.8042％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議股東所持有股份總數(shù)的三分之二以上，表決通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見

　　福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所林暉、李艾璘律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。律師認(rèn)為：福建三木集團(tuán)股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　福建三木集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月6日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：