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上海正帆科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

時間： 2022-09-06 18:30:53 來源：中證網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：證券代碼：688596證券簡稱：正帆科技公告編號：2022-073上海正帆科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　證券代碼：688596 證券簡稱：【正帆科技(688596)、股吧】公告編號：2022-073

　　上海正帆科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海正帆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第三屆董事會第十五次會議。本次會議通知于2022年9月2日以電話和郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長YU DONG LEI（俞東雷）先生主持，會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　　1.審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，公司對本次發(fā)行具體事項進行調(diào)整并相應(yīng)編制了《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2.審議通過《關(guān)于公司與特定對象重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

　　根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司于2022年7月26日正式啟動發(fā)行，根據(jù)最終的競價結(jié)果及認(rèn)購邀請書的要求，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議的議案》。結(jié)合公司實際情況，公司擬對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案進行調(diào)整，即本次發(fā)行募集資金金額由不超過24,000萬元調(diào)減至不超過18,300萬元。鑒于此，公司擬按照調(diào)減后的比例同步調(diào)整各認(rèn)購對象的認(rèn)購金額、獲配數(shù)量與獲配金額，并與各認(rèn)購對象重新簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3.審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，公司對本次發(fā)行具體事項進行調(diào)整并相應(yīng)編制了《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4.審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，公司對本次發(fā)行具體事項進行調(diào)整并相應(yīng)編制了《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海正帆科技股份有限公司董事會

　　2022年9月6日

　　證券代碼：688596 證券簡稱：正帆科技公告編號：2022-075

　　上海正帆科技股份有限公司

　　關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告

　　2022年9月5日，上海正帆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了公司《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案進行了修訂，主要修訂情況如下：

　　■

　　修訂后的公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所（www。sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海正帆科技股份有限公司董事會

　　2022年9月6日

　　證券代碼：688596 證券簡稱：正帆科技公告編號：2022-074

　　上海正帆科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海正帆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年9月5日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開，本次會議通知于2022年9月2日以電話和郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名，會議由監(jiān)事會主席周明崢召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)與會監(jiān)事審議并書面表決通過了如下議案：

　　1. 審議通過了《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　經(jīng)審閱，我們同意公司編制的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。