本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標的名稱：湖北天馬科技實業(yè)有限公司。

　　● 投資標的金額：注冊資本合計1億元人民幣。

　　● 特別風險提示：本次對外投資設立全資子公司是基于福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展做出的審慎決策，但仍存在因宏觀政策、市場變化、經(jīng)營管理等各方面不確定因素帶來的風險。

　　一、對外投資概述

　　基于全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局和業(yè)務拓展的需要，公司已對外投資設立全資子公司湖北天馬科技實業(yè)有限公司。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項在總裁決策權(quán)限內(nèi)，未達到董事會和股東大會的審批標準，已向董事會報備，無需提交公司股東大會批準。本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、全資子公司基本情況

　　近日，湖北天馬科技實業(yè)有限公司已辦理完成工商注冊登記手續(xù)，并取得黃岡市黃州區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。相關(guān)注冊登記信息如下：

　　1、名稱：湖北天馬科技實業(yè)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91421102MABYDDPQ6A

　　3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　4、法定代表人：張蕉霖

　　5、注冊資本：壹億圓整

　　6、成立日期：2022年09月05日

　　7、營業(yè)期限：長期

　　8、住所：黃岡市黃州區(qū)黃州大道102號黃州區(qū)政務服務中心二樓201

　　9、經(jīng)營范圍：許可項目：水產(chǎn)養(yǎng)殖；食品生產(chǎn)；水產(chǎn)苗種生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；水產(chǎn)苗種進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；食品進出口；畜牧漁業(yè)飼料銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；供應鏈管理服務；國內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次對外投資事項是基于公司全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局和業(yè)務拓展的需要，有利于提升公司綜合實力和整體競爭力，促進公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)做大做強，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。本次投資設立的子公司將納入公司合并報表范圍，不存在損害上市公司及全體股東合法利益的情形。

　　四、對外投資的風險分析

　　本次對外投資設立全資子公司是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展做出的審慎決策，但仍存在因宏觀政策、市場變化、經(jīng)營管理等各方面不確定因素帶來的風險。針對上述風險，公司將密切關(guān)注對外投資進展和相關(guān)風險，建立健全內(nèi)部控制制度，明確經(jīng)營戰(zhàn)略，組建良好的管理團隊，積極有效防范和嚴格控制該公司的上述可能發(fā)生的風險。同時，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年九月六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：