本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月26日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議、于2019年5月30日召開的2018年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于對廣州市天河區(qū)舊廠區(qū)實施“三舊”改造的議案》，為提高資產(chǎn)綜合利用效益，增加公司及股東的長期收益，根據(jù)政府“三舊”改造政策指導及相關(guān)城市發(fā)展更新規(guī)劃，公司擬對公司位于廣州市天河區(qū)的舊廠區(qū)實施“三舊”改造，同時授權(quán)董事長行使對包括方案論證與咨詢、商務談判、中介機構(gòu)選擇等項目實施全程可能涉及事項的決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

　　2020年2月3日，公司披露了《關(guān)于對廣州市天河區(qū)舊廠區(qū)實施“三舊”改造的進展暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》，聘請關(guān)聯(lián)方廣東省廣墾置業(yè)有限公司作為推動項目改造前期工作的中介服務機構(gòu)。鑒于廣東省廣墾置業(yè)有限公司的職能轉(zhuǎn)換，公司于2020年5月27日召開總經(jīng)理工作會議，審議同意委托關(guān)聯(lián)方廣東省廣墾置業(yè)有限公司統(tǒng)籌推動“三舊”改造項目改造前期工作的事項，并委托廣東省廣墾置業(yè)有限公司代公司支付“三舊”改造項目改造前期費用，委托期限截止日為2022年9月30日，委托費用不超過人民幣200萬元，最終交易金額以實際發(fā)生為準，本次交易屬于公司總經(jīng)理決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。

　　詳情請參閱公司2019年4月29日、2020年2月3日、2020年7月29日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2019-017、2020-001、2020-031）。

　　二、進展情況

　　截至目前，舊廠區(qū)實施“三舊”改造的方案尚未取得相關(guān)主管部門批準。

　　2022年9月6日，公司收到實際控制人廣東省農(nóng)墾集團公司（以下簡稱“廣東農(nóng)墾”）的《關(guān)于共同利用自有土地建設保障性租賃住房的函》。根據(jù)該函，廣東農(nóng)墾收到《廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局關(guān)于廣東省農(nóng)墾集團公司利用自有土地建設保障性租賃住房的復函》（H202204036），原則同意廣東農(nóng)墾利用天河區(qū)燕塘地鐵站地塊（總用地面積約6.7萬平方米）等地塊建設保障性租賃住房。鑒于公司舊廠區(qū)位于天河區(qū)燕塘地鐵站地塊，廣東農(nóng)墾希望公司同意共同對該地塊進行開發(fā)建設保障性租賃住房。

　　三、相關(guān)情況說明

　　1、該事項涉及公司舊廠區(qū)“三舊”改造項目變更以及與廣東農(nóng)墾的潛在關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司董事會、股東大會審議。公司將盡快召開董事會、股東大會審議該事項。

　　2、公司舊廠區(qū)自有物業(yè)較為分散，周邊還有包括公司控股股東廣東省燕塘投資有限公司、公司實際控制人廣東農(nóng)墾在內(nèi)的其他單位的物業(yè)，為拓寬改造思路，提高連片開發(fā)的規(guī)模效益，公司不排除與相關(guān)單位合作規(guī)劃改造的可能性。

　　3、本項目預計歷時較長，且有諸多不可控因素存在，能否順利報批、實施存在不確定性。公司將在項目推進的重要節(jié)點發(fā)布進展公告，投資者應充分理解并保持足夠的風險意識。

　　四、備查文件

　　1、廣東省農(nóng)墾集團公司《關(guān)于共同利用自有土地建設保障性租賃住房的函》。

　　特此公告！

　　廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年9月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：