本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　【合力泰(002217)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月30日在指定信息披露網(wǎng)站上披露了《合力泰科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-061），本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：合力泰科技股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022年9月14日下午3:30

　?。?）網(wǎng)絡投票時間為：2022年9月14日

　　其中通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2022年9月14日9:15－15:00的任意時間；通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2022年9月6日（星期二）

　　7、出席對象：

　?。?）本次股東大會的股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　存在對本次股東大會審議議案回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對相關(guān)議案的表決均視為對該相關(guān)議案的無效表決，不計入統(tǒng)計結(jié)果。

　　委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東進行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委托投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼

　　■

　　上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次會議及第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。提案1為特別議案，須經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股東的三分之二以上通過方可實施；提案2、提案3采用累積投票表決方式增補公司董事2名、非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，公司將就本次股東大會涉及影響中小投資者利益重大 事項的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2022年9月7日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、現(xiàn)場登記地點：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室，合力泰證券與投資部。

　　4、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真方式登記。來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認。公司不接受電話登記。

　　來信請寄：福建省福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈50層公司會議室（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　5、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李謹、吳麗明

　　電話：0591-87591080

　　郵箱：zqdb@holitech.net

　　本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362217”，投票簡稱為“合泰投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　（1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

　?。?）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以在

　　2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（如提案3，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2022年9月14日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年9月14日上午9：15，結(jié)束時間為2022年9月14日下午3：00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　茲委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：

　　2、受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　3、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　4、委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　本次股東大會提案表決意見

　　■

　　投票說明:

　　1、委托人為自然人股東的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

　　2、如果委托股東對本次股東大會提案的有明確投票意見指示（可按上表列示）；沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意見投票。

　　3、非累積投票制議案，委托人對受托人的指示，以在贊成、反對、棄權(quán)下方的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：