證券代碼：601077 證券簡稱：【渝農(nóng)商行(601077)、股吧】 公告編號：2022-038

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第五屆董事會第十八次會議以書面?zhèn)骱灐⑼ㄓ嵄頉Q方式召開，表決截止日為2022年9月15日。本行已于2022年9月8日以電子郵件形式發(fā)出會議通知和材料。本次會議應(yīng)參與表決董事10名，實際參與表決董事10名。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于審議重慶渝富控股集團有限公司集團授信額度的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的公告》，本行獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、《關(guān)于修訂〈重慶農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)管理辦法〉的議案》

　　表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、《關(guān)于審議〈重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人客戶代理理財業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的議案》

　　表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、《關(guān)于審議〈重慶農(nóng)村商業(yè)銀行公司客戶代理理財業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的議案》

　　表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2022年9月15日

　　證券代碼：601077 證券簡稱：渝農(nóng)商行 公告編號：2022-039

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”） 第五屆董事會第十八次會議審議，同意給予重慶渝富控股集團有限公司（以下簡稱“渝富控股”）集團綜合授信額度1,040,793.00萬元，授信期限1年。

　　2. 上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

　　3. 本次交易不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方重大依賴，對本行的正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

　　一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬徸h程序

　　本行第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于審議重慶渝富控股集團有限公司集團授信額度的關(guān)聯(lián)交易的議案》，上述議案經(jīng)本次董事會有效表決票全票通過。會議同意對渝富控股給予集團綜合授信額度1,040,793.00萬元，授信期限1年。上述議案已經(jīng)本行第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第十一次會議審議通過。

　　根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀保監(jiān)會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)在本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會審批后，提交本行董事會審批，無需提交股東大會審議。

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況

　　重慶渝富資本運營集團有限公司（以下簡稱“渝富資本”）持有本行股份占比為8.7%，為本行主要股東之一。本次集團授信申報12個成員，其中渝富控股為渝富資本的控股股東，其余11個成員為渝富控股下屬企業(yè)，另預(yù)留額度150,000.00萬元，僅限于集團成員使用。根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次集團授信構(gòu)成本行的關(guān)聯(lián)交易。其中，上交所口徑下，渝富資本授信額度和預(yù)留額度（按從嚴(yán)原則，將預(yù)留額度計入上交所口徑）總計297,000.00萬元，占本行2021年末經(jīng)審計集團凈資產(chǎn)的2.8%，超過1%，未超過5%，應(yīng)提交本行董事會審批，無需提交股東大會審議。

　　二、 關(guān)聯(lián)方介紹

　　渝富控股成立于2016年，法定代表人胡際權(quán)，注冊資本1,680,000.00萬元，控股股東、實際控制人均為重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，注冊地址為重慶市兩江新區(qū)黃山大道東段198號，經(jīng)營范圍：一般項目：利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)、投資咨詢（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及證券、期貨等金融業(yè)務(wù)），資產(chǎn)管理，企業(yè)重組兼并咨詢、策劃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　截至2021年12月末，渝富控股合并總資產(chǎn)23,438,201.46萬元，總負(fù)債14,151,036.07萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1,454,967.64萬元，凈利潤406,128.04萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)市場原則，相關(guān)條件不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)，按照一般商業(yè)條款進行，并符合本行定價政策。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務(wù)，定價合理，符合監(jiān)管要求及本行關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)規(guī)定，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

　　五、獨立董事的意見

　　上述關(guān)聯(lián)交易在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認(rèn)可。獨立董事發(fā)表的獨立意見如下：

　　公司準(zhǔn)確識別并界定關(guān)聯(lián)方和重大關(guān)聯(lián)交易，并根據(jù)監(jiān)管要求、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定提交董事會進行審議，履行了相應(yīng)的內(nèi)部審批程序；公司關(guān)于對渝富控股集團授信關(guān)聯(lián)交易，定價依據(jù)市場原則，相關(guān)條件不優(yōu)于公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)，按一般商業(yè)條款進行，并符合公司定價政策，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2022年9月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：