本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　　網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年9月15日9:15-15:00。

　　2、召開地點：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈F座10層A公司會議室

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會。2022年8月29日公司第九屆董事會第二次會議審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的議案》。

　　5、主持人：董事長楊曉燕女士。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、總體出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東214人，代表股份402,643,054股，占公司總股份的52.5781％。

　　2、出席現(xiàn)場會議股東和網(wǎng)絡投票股東情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份312,700股，占公司總股份的0.0408％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東213人，代表股份402,330,354股，占公司總股份的52.5373％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席情況

　　公司全體董事、監(jiān)事、高管人員出席了本次會議（因疫情防控要求，部分董事、監(jiān)事、高管人員以通訊方式與會）。公司聘請北京樹成律師事務所律師劉群、馬淑玉出席會議并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關于提名儲鵬擔任第九屆董事會非獨立董事的議案》；

　　總表決情況：

　　同意240,458,702股，占出席會議所有股東所持股份的59.7201％；反對145,019,184股，占出席會議所有股東所持股份的36.0168％；棄權17,165,168股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的4.2631％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意111,922,599股，占出席會議的中小股東所持股份的68.6268％；反對34,000,964股，占出席會議的中小股東所持股份的20.8481％；棄權17,165,168股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的10.5250％。

　　2、審議通過《關于第九屆董事、監(jiān)事和獨立董事津貼的議案》；

　　總表決情況：

　　同意248,589,264股，占出席會議所有股東所持股份的61.7394％；反對9,565,700股，占出席會議所有股東所持股份的2.3757％；棄權144,488,090股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的35.8849％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意120,053,161股，占出席會議的中小股東所持股份的73.6122％；反對9,565,700股，占出席會議的中小股東所持股份的5.8653％；棄權33,469,870股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的20.5225％。

　　3、審議通過《關于擬向關聯(lián)方借款暨關聯(lián)交易的議案》。

　　總表決情況：

　　同意246,080,879股，占出席會議所有股東所持股份的64.8761％；反對133,228,174股，占出席會議所有股東所持股份的35.1239％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意117,544,776股，占出席會議的中小股東所持股份的84.1079％；反對22,209,954股，占出席會議的中小股東所持股份的15.8921％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　關聯(lián)股東杭州霖諾私募基金管理有限公司、深圳華涵投資控股有限公司對本項提案已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京樹成律師事務所

　　2、律師姓名：劉群、馬淑玉

　　3、結(jié)論性意見：【順利辦(000606)、股吧】本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　順利辦信息服務股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月十六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：