證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2022-077

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年9月16日（星期五）下午14:50。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年9月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年9月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.現(xiàn)場會議主持人：董事長宋為兔先生

　　6.會議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　7.股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東及股東代理人共116人，代表股份1,326,976,750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)3,621,758,560股的36.6390%。

　　其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共3人，代表股份1,122,901,895股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0043%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東113人，代表股份204,074,855股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6347%。

　　綜合出席現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者數(shù)量，參加本次股東大會的中小投資者合計(jì)為115人，代表股份204,484,755股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6460%。其中：出席現(xiàn)場會議的中小投資者共2人，代表公司股份409,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共113人，代表公司股份204,074,855股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6347%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師以視頻方式出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了下列議案：

　　1.《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　公司董監(jiān)高宋為兔、吳愛國、劉寶龍、孫朝暉、梁潤彪、丁喜梅、戴繼鋒、紀(jì)玉虎、祁世平、郝占標(biāo)合計(jì)持有公司股份15,270,000股，均作為關(guān)聯(lián)股東，回避對本議案的表決。

　　■

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市眾天律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：黃文鑫、鞠慧穎

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.北京市眾天律師事務(wù)所出具的關(guān)于本次股東大會的法律意見。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月十七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2022-078

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　八屆二十九次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年9月9日以書面、傳真或電子郵件方式向公司12名董事發(fā)出了關(guān)于召開八屆二十九次董事會會議的通知。

　　2.會議于2022年9月16日召開。

　　3.本次董事會應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，其中參加現(xiàn)場會議的董事為孫朝暉、韓俊琴、董敏，通過視頻參加會議的董事為宋為兔、吳愛國、劉寶龍、梁潤彪、丁喜梅、戴繼鋒、彭麗、隋景祥、張世潮。會議由公司董事長宋為兔先生主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。

　　4.本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事認(rèn)真審議并表決，通過以下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》

　　公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的公告》。

　　2.審議通過《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的議案》

　　表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的公告》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字的表決票及加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二○二二年九月十七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2022-082

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司關(guān)于

　　控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）近日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司系統(tǒng)查詢，獲知公司控股股東內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱博源集團(tuán)）所持公司部分股份解除質(zhì)押，具體情況如下：

　　一、股東股份本次解除質(zhì)押基本情況

　　■

　　注：中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司（簡稱東方資產(chǎn)），華新世紀(jì)投資集團(tuán)有限公司（簡稱華新世紀(jì)）。

　　二、股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

　　截至本公告披露日，博源集團(tuán)及其一致行動人北京中稷弘立資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱中稷弘立）所持公司股份累計(jì)質(zhì)押情況如下：

　　■

　　注：本公告除特別說明外，數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)的尾數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值總和的尾數(shù)不相等的情況，均為四舍五入原因造成。

　　三、其他說明

　　公司控股股東博源集團(tuán)及其一致行動人流動性正在逐步恢復(fù)，具備相應(yīng)的資金償還能力和追加擔(dān)保能力，其總體質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)可控，目前無平倉風(fēng)險(xiǎn)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等產(chǎn)生影響。公司控股股東博源集團(tuán)及其一致行動人將對股價(jià)波動做好充分的應(yīng)對準(zhǔn)備，若后續(xù)出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，公司控股股東博源集團(tuán)及其一致行動人將積極采取包括但不限于提前還款、質(zhì)押展期、追加其它擔(dān)保等措施化解平倉風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將持續(xù)關(guān)注控股股東博源集團(tuán)及其一致行動人的股份質(zhì)押情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、備查文件

　　1.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二○二二年九月十七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2022-079

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年9月16日召開八屆二十九次董事會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保情況

　　公司考慮到控股子公司內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱銀根礦業(yè)）之全資子公司內(nèi)蒙古博源銀根化工有限公司（以下簡稱銀根化工）項(xiàng)目建設(shè)資金需要，擬為其融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，具體情況如下：

　　銀根化工擬向光大金融租賃股份有限公司申請不超過65,800萬元融資租賃貸款，期限5年。公司擬為該筆融資租賃業(yè)務(wù)提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為不超過65,800萬元融資租賃本金及其利息等全部款項(xiàng)，期限5年，具體時(shí)間以擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　銀根礦業(yè)其他股東內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市納豐投資中心（有限合伙）、內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司和銀根化工為公司提供反擔(dān)保。

　?。ǘ?dān)保審批情況

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古博源銀根化工有限公司

　　2.注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗塔木素蘇木恩格日烏蘇嘎查

　　3.法定代表人：戴繼鋒

　　4.注冊資本：400,000萬元人民幣

　　5.成立日期：2019年07月26日

　　6.經(jīng)營范圍：天然堿開采；碳酸鈉及碳酸氫鈉的加工，堿類產(chǎn)品、鹽化工產(chǎn)品經(jīng)營，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自產(chǎn)水、電、鹵水、除鹽水、蒸汽、母液、脫硫劑的銷售；日用小蘇打、消毒品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化妝品、洗滌產(chǎn)品及其它日用品的生產(chǎn)、銷售；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件和相關(guān)技術(shù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：銀根化工為公司控股子公司銀根礦業(yè)的全資子公司。

　　8.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)銀根化工被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　9.財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　■

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　2.擔(dān)保期限：5年，具體日期以雙方簽訂保證合同為準(zhǔn)。

　　3.擔(dān)保金額：不超過65,800萬元融資租賃本金及其利息等全部款項(xiàng)。

　　4.銀根礦業(yè)其他股東內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市納豐投資中心（有限合伙）、內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司和銀根化工為公司提供反擔(dān)保。

　　四、董事會意見

　　1.本次公司為銀根化工融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，目的是為銀根化工項(xiàng)目建設(shè)解決部分資金需要，推進(jìn)其項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　2.銀根化工、內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市納豐投資中心（有限合伙）、內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司為公司提供反擔(dān)保，整體風(fēng)險(xiǎn)在可控制范圍內(nèi)，不會損害上市公司利益，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，且不存在與《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等法律法規(guī)相違背的情形。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　1.公司為控股子公司銀根化工融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，我們認(rèn)為該擔(dān)保為了銀根化工解決部分項(xiàng)目建設(shè)資金需要，有助于推進(jìn)其項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)其長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　2.銀根礦業(yè)其他股東內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市納豐投資中心（有限合伙）、內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司和銀根化工為公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保措施充分，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益的情況。

　　我們同意公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司擔(dān)保總額為336,556.56萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.96%。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

　　七、備查文件

　　1.八屆二十九次董事會決議；

　　2.八屆二十九次董事會獨(dú)立董事意見。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二○二二年九月十七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2022-080

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年9月16日召開八屆二十九次董事會，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、申請并購貸款情況概述

　　公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，同意公司以支付現(xiàn)金的方式購買內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司持有的內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱銀根礦業(yè)）14%股權(quán)、以現(xiàn)金372,500.00萬元對銀根礦業(yè)進(jìn)行增資。

　　考慮到公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)金流需要，公司擬向中國工商銀行股份有限公司呼和浩特分行申請不超過人民幣50,000萬元并購貸款，公司以持有銀根礦業(yè)不超過9.6%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，該筆并購貸款將用于公司收購內(nèi)蒙古納百川資源開發(fā)有限責(zé)任公司持有銀根礦業(yè)14%股權(quán)。

　　本次申請并購貸款事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議；本次申請并購貸款事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、質(zhì)押標(biāo)的公司基本情況

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　2.注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗塔木素蘇木恩格日烏蘇嘎查

　　3.法定代表人：戴繼鋒

　　4.注冊資本：27,929.6875萬元

　　5.成立日期：2017年08月09日

　　6.經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無 一般經(jīng)營項(xiàng)目：天然堿開采、加工及銷售。

　　三、對公司的影響

　　本次公司向銀行申請并購貸款，能夠有效提高公司資金周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，符合公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、融資需求及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。目前公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，申請并購貸款所需的質(zhì)押擔(dān)保亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

　　四、備查文件

　　1.八屆二十九次董事會決議。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二○二二年九月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：