證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱：東方通信 東信B股 編號(hào)：臨2022-031

　　東方通信股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　東方通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年9月19日以通訊表決方式召開。公司8名董事參與了表決，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　（一）關(guān)于清算注銷全資子公司的議案

　　董事會(huì)同意清算注銷全資子公司杭州東信通聯(lián)系統(tǒng)集成有限公司，并授權(quán)公司管理層辦理清算注銷登記等相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《東方通信股份有限公司關(guān)于清算注銷全資子公司的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票 反對(duì)票0票 棄權(quán)票0票

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○二二年九月二十日

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱：東方通信 東信B股 編號(hào)：臨2022-032

　　東方通信股份有限公司

　　關(guān)于清算注銷全資子公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、清算注銷情況概述

　　根據(jù)國資委《關(guān)于中央企業(yè)進(jìn)一步深化壓減工作的通知》有關(guān)企業(yè)壓減的相關(guān)部署，為進(jìn)一步優(yōu)化東方通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司于2022年9月19日召開的第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于清算注銷全資子公司的議案》。董事會(huì)同意清算注銷公司全資子公司杭州東信通聯(lián)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東信通聯(lián)”），同意授權(quán)公司管理層辦理本次清算注銷登記等相關(guān)事宜。

　　本次清算注銷事宜在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次清算注銷事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。公司將依據(jù)行政管理部門相關(guān)規(guī)定，履行必要的審批或備案程序。

　　二、東信通聯(lián)基本情況

　　1、工商情況

　　公司名稱：杭州東信通聯(lián)系統(tǒng)集成有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　成立時(shí)間：2013年3月7日

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道66號(hào)研發(fā)樓B312室

　　注冊(cè)資本：5000萬元

　　法定代表人：虞永超

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件；服務(wù)：通信網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；銷售：計(jì)算機(jī)及零配件；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　3、財(cái)務(wù)狀況

　　截至2022年7月31日，東信通聯(lián)的總資產(chǎn)為5,388.97萬元，凈資產(chǎn)為5,353.52萬元。

　　三、清算注銷的原因

　　根據(jù)國資委《關(guān)于中央企業(yè)進(jìn)一步深化壓減工作的通知》有關(guān)企業(yè)壓減的相關(guān)部署，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬清算注銷東信通聯(lián)。

　　四、清算注銷的目的及對(duì)公司的影響

　　本次清算注銷有利于優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。東信通聯(lián)注銷后，不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定依法進(jìn)行清算注銷等相關(guān)工作，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○二二年九月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：