本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●董監(jiān)高持股的基本情況

　　截至本公告披露日，公司董事洪曉明女士持有本公司股份6,316,028股，占公司總股本比例為3.0399%。

　　●減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　董監(jiān)高在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%。本次擬減持股份的董事洪曉明女士計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持不超過(guò)200,000股，占公司總股本比例為0.0963%。減持價(jià)格按照減持實(shí)施時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。

　　一、減持主體的基本情況

　　■

　　注：其他方式為“資本公積金轉(zhuǎn)增股本”。

　　上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

　　二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　■

　　(一)相關(guān)股東是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股東及董監(jiān)高此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾√是 □否

　　洪曉明女士對(duì)減持的相關(guān)承諾：

　　1、股份鎖定及限售的承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其于公司公開發(fā)行股票前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。上述鎖定期滿后，于其擔(dān)任公司董事期間，其每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過(guò)其所持股份總數(shù)的25%。如其自公司離職，則其自離職后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。如其在公司首次公開發(fā)行股票之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)，其不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份；如其在公司首次公開發(fā)行股票之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)，其不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份。公司股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或上市后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其所持公司股票的鎖定期在原基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司股票在此期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

　　2、持股及減持意向承諾：a.公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)不減持公司股份；b.其所持公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持不超過(guò)持有股份的80%，轉(zhuǎn)讓價(jià)不低于發(fā)行價(jià)。若公司有送股、轉(zhuǎn)增股本或增發(fā)等事項(xiàng)的，上述股份總數(shù)應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整；公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，減持價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。超過(guò)上述期限其擬減持公司股份的，其承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。

　　本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事項(xiàng)

　　無(wú)

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　(一)本次減持計(jì)劃系董事洪曉明女士根據(jù)自身資金需求自主決定，在減持期間內(nèi)，其將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素選擇是否實(shí)施減持計(jì)劃，存在一定的不確定性。

　　(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)□是 √否

　　(三)其他風(fēng)險(xiǎn)提示

　　以上董事將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　廣東【天安新材(603725)、股吧】料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月20日

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